证券代码：600507         股票简称：方大特钢           公告编号：临2015-048




                   方大特钢科技股份有限公司
             第五届监事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于 2015 年 7 月 24 日以通讯表决的方式召开，应到监事 5 人，亲自出席监事 5
人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表
决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   经过本次调整，《方大特钢股票期权激励计划（草案修订稿）》股票期权总
数由5682.25万份减少为2807.50万份，股票期权的行权价格由3.08元调整为2.28
元，授出股票期权激励对象减少至181人。
   相关内容详见2015年7月25日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和上海证券报之《方大特钢关于调整公司股票期权激励计划期权数量及行权价格
的公告》。
    二、审议通过《关于拟注销股票期权激励计划部分期权的议案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本次公司注销《方大特钢股票期权激励计划（草案修订稿）》股票期权总计
2874.75万份。
   本次股票期权注销后，公司股票期权计划已授予但尚未行权的股票期权数量
为2807.5万份。
    相 关 内 容 详 见 2015 年 7 月 25 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于注销股票期权激励计划部分


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期权的公告》。
    特此公告。




                     方大特钢科技股份有限公司监事会
                                      2015年7月25日




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