证券代码：600507         股票简称：方大特钢         公告编号：临2015-056




                   方大特钢科技股份有限公司
         第五届董事会第三十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次
会议于 2015 年 8 月 6 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于对全资子公司九龙矿业增加注册资本金的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   为支持全资子公司新余方大九龙矿业有限公司（以下简称“九龙矿业”）业务
发展，同意公司对九龙矿业增加注册资本177,071,305.76元，增资后，九龙矿业
注册资本242,571,305.76元。
   相关内容详见2015年8月7日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
上海证券报和中国证券报之《方大特钢关于对全资子公司九龙矿业增资的公告》。
    二、审议通过《关于为控股子公司方大春鹰提供担保的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   根据公司间接控股子公司昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“方大春鹰”）
生产经营的需要，同意公司为方大春鹰在中国民生银行昆明分行营业部综合授信
人民币贰仟万元提供担保（续保），担保期限一年，担保方式：保证担保。
   本议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会时间另行通知。
   三、审议通过《关于为控股子公司方大重弹提供担保的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据公司间接控股子公司济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“方大


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重弹”）生产经营的需要，同意公司为方大重弹在青岛银行章丘支行综合授信贰
仟万元提供担保（新增），担保期限一年，担保方式：保证担保。
   本议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会时间另行通知。
    议案二和议案三的相关内容详见 2015 年 8 月 7 日登载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）、上海证券报和中国证券报之《方大特钢关于为控股子公
司提供担保的公告》。
    特此公告。




                                        方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                             2015年8月7日




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