证券代码：600507         股票简称：方大特钢           公告编号：临2015-061

                   方大特钢科技股份有限公司
           第五届董事会第三十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次
会议于 2015 年 8 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于与关联方方大炭素互相提供担保并签署相关协议的议案》
    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛回
避表决本议案。
   同意公司与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）
就发行公司债券和向银行申请综合授信互相提供担保，并签署《互保协议》，本
次互保金额：人民币10亿元（含10亿元），互保协议期限：五年，担保方式：保
证担保。
   本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决本议案。
   相关内容详见2015年8月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
上海证券报和中国证券报之《方大特钢关于拟与关联方方大炭素互相提供担保并
签署相关协议的公告》。
    二、审议通过《关于召开 2015 年第七次临时股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相 关 内 容 详 见 2015 年 8 月 15 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、上海证券报和中国证券报之《方大特钢关于召开 2015 年第
七次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                             2015年8月15日



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