证券代码：600507         股票简称：方大特钢         公告编号：临2015-068




                   方大特钢科技股份有限公司
           第五届董事会第四十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会
议于 2015 年 10 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于参与受让海际证券有限责任公司 66.67%股权的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   为拓展新的业务领域，充分发挥体制机制优势，寻找新的盈利机会，合理优
化配置公司资金资源和资产结构，同意公司向上海联合产权交易所报名参与受让
上海证券有限责任公司公开挂牌转让的海际证券有限责任公司66.67%股权事项。
   相关内容详见2015年10月23日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于参与受让海际证券有限责任公司
66.67%股权的公告》。
    二、审议通过《关于授权公司管理层受让海际证券 66.67%股权及办理相关
事宜的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据《公司章程》第一百一十五条规定“董事会有权决定不超过公司最近一
期经审计的净资产 15%的对外投资、收购出售资产、资产抵押事项及委托理财”，
如受让海际证券有限责任公司 66.67%股权事项超出董事会对外投资权限，同意
提请公司股东大会授权公司管理层，按照市场公允的价格，本着公司利益最大化
的原则，受让海际证券 66.67%%股权，并签署相关法律文书等具体事宜。


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    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开 2015 年第八次临时股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   相关内容详见2015年10月23日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于召开2015年第八次临时股东大会的
通知》。
    特此公告。




                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                          2015年10月23日




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