方大特钢:第五届董事会第四十二次会议决议公告2015-11-11
证券代码:600507 股票简称:方大特钢 公告编号:临2015-073
方大特钢科技股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次
会议于 2015 年 11 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事 9 人,
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决,审议通过如下议案:
一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
相关内容详见2015年11月11日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
二、审议通过《关于公司为重庆方大悬架提供担保的议案》
赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
同意公司为重庆红岩方大汽车悬架有限公司在上海浦东发展银行沙坪坝支
行综合授信人民币贰仟万元提供担保,担保期限一年。
本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
相关内容详见2015年11月11日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于公司为重庆方大悬架提供担保的公
告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2015年11月11日
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