证券代码：600507        股票简称：方大特钢          公告编号：临2015-082




                   方大特钢科技股份有限公司
           第五届监事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会
议于 2015 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开，应到监事 5 人，亲自出席监事
5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并
表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于涉及沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司等四家公司承诺
事项履行期限延期的议案》
    赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事李华臣、筴凤华、胡斌回
避表决本议案。
    间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）原定于
2015 年 12 月 31 日前全部退出参股公司沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司、沈
阳瑞长鸿建筑材料经营有限公司、沈阳瑞德鸿建筑材料设备有限公司和沈阳钧富
合经贸有限公司等四家公司股权的承诺事项，延期至 2017 年 12 月 31 日完成。
    本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决本议案。
   相关内容详见2015年12月15日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于股东承诺履行期限延期的公告》。
    二、审议通过《关于涉及萍乡市润鑫矿业有限公司等二家公司承诺事项履行
期限延期的议案》
    赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事李华臣、筴凤华、胡斌回
避表决本议案。
    方大集团原定于 2015 年 12 月 31 日前全部退出控股子公司萍乡市博凯矿业


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有限公司 55%股权和萍乡市润鑫矿业有限公司 55%股权，延期至 2018 年 12 月 31
日前完成。
    本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决本议案。
   相关内容详见2015年12月15日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于股东承诺履行期限延期的公告》。
    特此公告。




                                         方大特钢科技股份有限公司监事会
                                                          2015年12月15日




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