证券代码：600507            证券简称：方大特钢      公告编号：2015-091

                    方大特钢科技股份有限公司
             2015 年第九次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2015 年 12 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大

    道 475 号）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                843,833,510

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  63.63



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，董事长钟崇武主持。大会的召集、召开及表决
方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事刘兴明、独立董事吴茂清、仇圣桃、黄
   隽、彭淑媛因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李华臣、筴凤华因公务未能出席本次会
   议；
3、董事会秘书田小龙出席本次会议；部分高管列席本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）                 （%）

       A股      843,788,110       99.99   45,400         0.01          0       0.00



2、 议案名称：《关于公司为重庆方大悬架提供担保的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）                 （%）

       A股      843,785,110       99.99   48,400         0.01          0       0.00
3、 议案名称：《关于涉及沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司等四家公司承诺事

    项履行期限延期的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                    反对                   弃权

                        票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                      （%）                   （%）                  （%）

       A股           1,523,000        97.10     45,400         2.90           0       0.00



4、 议案名称：《关于涉及萍乡市润鑫矿业有限公司等二家公司承诺事项履行期

    限延期的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                    反对                   弃权

                        票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                      （%）                   （%）                  （%）

       A股           1,523,000        97.10     45,400         2.90           0       0.00



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称            同意            反对           弃权
序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        关 于公 司为重 庆   1,520     96.91 48,40     3.09    0      0.00
1       方 大悬 架提供 担    ,000               0
        保的议案
        关 于涉 及沈阳 瑞   1,523       97.10   45,40           2.90      0           0.00
2       鑫 源建 筑材料 设    ,000                   0
        备 有限 公司等 四
           家 公司 承诺事 项
           履 行期 限延期 的
           议案
           关 于涉 及萍乡 市   1,523   97.10   45,40   2.90   0     0.00
           润 鑫矿 业有限 公    ,000               0
3          司 等二 家公司 承
           诺 事项 履行期 限
           延期的议案




(三)       关于议案表决的有关情况说明


       1、议案 1《关于修订<公司章程>的部分条款的议案》已获得出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       2、议案 3《关于涉及沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司等四家公司承诺事
项履行期限延期的议案》和议案 4《关于涉及萍乡市润鑫矿业有限公司等二家公
司承诺事项履行期限延期的议案》，关联股东江西方大钢铁集团有限公司、方威
先生、江西汽车板簧有限公司等所持表决权股份 842,265,110 股已回避表决议案
3 和 4。
       江西方大钢铁集团有限公司系公司控股股东，方威先生系公司实际控制人，
江西方大钢铁集团有限公司持有江西汽车板簧有限公司 100%股权。


三、       律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：方世扬、罗小平

2、 律师鉴证结论意见：


       公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大
会的表决结果合法有效。
四、   备查文件目录


1、 方大特钢 2015 年第九次临时股东大会决议；


2、 方大特钢 2015 年第九次临时股东大会法律意见书；



                                               方大特钢科技股份有限公司
                                                       2015 年 12 月 31 日