证券代码：600507         股票简称：方大特钢         公告编号：临2016-023




                   方大特钢科技股份有限公司
         第五届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次
会议于 2016 年 4 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事 5 人，
亲自出席监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《2015 年度利润分配预案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计
报告》（CHW 证审字[2016]0237 号）确认，上年未分配利润 1,242,512,167.05
元，加公司 2015 年度实现归属于公司所有者的净利润 105,923,278.43 元，提取
法定公积金 17,326,933.24 元，减去应付普通股股利 1,060,874,388.00 元，2015
年度未分配利润 270,234,124.24 元 。
    公司 2015 年度利润分配预案：公司以 2015 年末总股本 1,326,092,985 为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），共计派发现金红利
31,826,231.64 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2015 年度
不进行资本公积金转增股本。
    三、审议通过《2015 年度报告及其摘要》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》


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    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过《2015 年度内部控制审计报告》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2015 年度，公司对无形资产、应收款项计提减值准备共计 85,425,686.73
元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。
    公司计提资产减值准备后，减少 2015 年度合并净利润 65,986,015.05 元，
减少 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 65,986,015.05 元。（审计数）


    上述序号第一、二、三、六议案均需提交 2015 年年度股东大会审议。
    本次会议相关内容详见 2016 年 4 月 15 日登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢 2015 年年度报告》、
《方大特钢 2015 年度内部控制评价报告》、《方大特钢 2015 年度内部控制审计报
告》和《方大特钢关于计提资产减值准备的公告》。
    特此公告。




                                          方大特钢科技股份有限公司监事会
                                                            2016年4月15日




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