证券代码：600507          股票简称：方大特钢           公告编号：临2016-039




                   方大特钢科技股份有限公司
             第六届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2016 年 5 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，亲自
出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认
真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事钟崇武、饶东云、谭兆春
回避表决本议案。
    根据公司生产经营的需要，公司向关联方萍乡萍钢钢铁有限公司销售焦煤
等，预计交易金额 2300 万元，交易期限：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。
   相关内容详见2016年5月24日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于新增日常关联交易的公告》。
    二、审议通过《关于公司为方大春鹰提供担保的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“方大春鹰”）生产经营的需要，
公司为方大春鹰在华夏银行昆明圆通支行综合授信 5000 万元提供担保，担保期
限一年。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   相关内容详见2016年5月24日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于为方大春鹰公司提供担保的公告》。
    三、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》


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    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   相关内容详见2016年5月24日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于召开2016年第四次临时股东大会的通
知》。
    特此公告。




                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                           2016年5月24日




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