证券代码：600507         股票简称：方大特钢          公告编号：临2016-052




                   方大特钢科技股份有限公司
            第六届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2016 年 8 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，亲自
出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认
真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   相关内容详见2016年8月13日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和上海证券报、中国证券报之《方大特钢2016年半年度报告摘要》。
    二、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   相关内容详见2016年8月13日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
之《方大特钢信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
    三、审议通过《关于方大春鹰为其控股子公司提供担保的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据间接控股子公司昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“昆明春鹰”）
生产经营的需要，同意昆明春鹰为其控股子公司曲靖长力春鹰板簧有限公司在交
通银行曲靖分行综合授信人民币 1000 万元提供担保，担保期限一年。同时，该
笔综合授信由曲靖春鹰的房产、土地作为抵押。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
   相关内容详见2016年8月13日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


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和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于方大春鹰为其控股子公司提供担保
的公告》。
   四、审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   相关内容详见2016年8月13日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于召开2016年第五次临时股东大会的
通知》。
    特此公告。


                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                           2016年8月13日




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