证券代码：600507         股票简称：方大特钢          公告编号：临2016-061




                   方大特钢科技股份有限公司
            第六届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2016 年 9 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，亲自
出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认
真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于续聘 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据公司经营和业务发展的需要，公司第六届董事会审计委员会审议通过，
同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）[原名：中审华寅五洲会计
师事务所（特殊普通合伙）]为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构，并
提请股东大会授权管理层确定审计报酬事宜。
    公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见如下：中审华会计
师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供 2015 年度财务报告和内部控制审计
服务过程中，严格遵守职业道德，遵循独立、客观、公证的职业准则，较好地完
成与公司约定的各项审计业务；公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同
意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务报告和内
部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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   相关内容详见2016年9月30日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于召开2016年第六次临时股东大会的
通知》。
    特此公告。


                                       方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                        2016年9月30日




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