方大特钢科技股份有限公司                   2016 年第六次临时股东大会会议文件




                       
                       
          方大特钢科技股份有限公司
                       
      2016 年第六次临时股东大会会议文件

                                    
                                    
                                    




                                                       
                                    
                                    
                                    
                                    
                           2016 年 10 月 18 日


                                    
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                      方大特钢科技股份有限公司
                   （2016 年第六次临时股东大会文件）

                              文件目录


      一、会议议程




      二、会议议案
     1、审议《关于续聘 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》




      三、会议表决
     1.2016 年第六次临时股东大会表决票




                                    
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                      方大特钢科技股份有限公司
              2016 年第六次临时股东大会会议议程


      一、会议安排

     （一）会议时间：2016 年 10 月 18 日（星期二）9:00
     （二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
     （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
     （四）会议主持：董事长钟崇武

     二、会议议程

     （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
    管理人员和其他相关人员情况；
     （二）会议主持人宣布会议开始；
     （三）宣读议案；

     （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
     （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
     （六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
     （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。




                                      
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                      方大特钢科技股份有限公司
   关于续聘 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的
                                 议案

各位股东：
     根据公司经营和业务发展的需要，公司第六届董事会审计委员会审议通过，
拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）[原名：中审华寅五洲会计师事务所
（特殊普通合伙）]为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东
大会授权管理层确定审计报酬事宜。
     中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告和内部控制
审计机构，在 2015 年度的审计工作中，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）严
格遵守职业道德，遵循独立、客观、公证的职业准则，顺利完成公司 2015 年度年
审工作。
     本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。
     请各位股东予以审议。




                                                          2016 年 10 月 18 日