证券代码：600507         股票简称：方大特钢         公告编号：临2016-068




                   方大特钢科技股份有限公司
           第六届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于 2016 年 10 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《2016 年第三季度报告》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   相关内容详见2016年10月25日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和上海证券报、中国证券报之《方大特钢2016年第三季度报告》。
    二、审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司控股子公司上海方大金属材料有限公司（以下简称“上海方大”）
注销其全资子公司武汉方大海鸥实业有限公司（以下简称“武汉方大”）。
    武汉方大债权债务由上海方大进行承继。
    本事项无需提交股东大会审议。
   相关内容详见2016年10月25日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于注销子公司的公告》。
    特此公告。
                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                          2016年10月25日




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