证券代码：600507               股票简称：方大特钢             公告编号：临2016-076




                     方大特钢科技股份有限公司
               第六届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2016 年 12 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
       一、审议通过《关于高层管理人员 2015 年度奖励薪酬的议案》
       赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，涉及权益董事钟崇武、谢飞鸣、谭
兆春、宋瑛回避表决本议案。
       1、根据《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》，经股东提议，公司拟对高
层管理人员进行奖励，本次奖励金额为人民币 1791.99 万元，并提请股东大会授
权公司董事长具体分配 2015 年度奖励薪酬。
  序
           姓名                  职务               拟奖励金额（人民币万元）（税前）
  号
   1      钟崇武    董事长                                                      500
   2      汪春雷    副总经理                                                    100
   3      谭兆春    财务总监兼总经济师                                          150
   4      黎明洪    副总经理                                                    150
   5      居琪萍    副总经理                                                 103.99
   6      宋   瑛   党委副书记、工会主席                                        104
   7      田小龙    董事会秘书                                                   80
   8      谢飞鸣    原总经理                                                    400
   9      衷金勇    原副总经理                                                  104
  10      刘德明    原总经理助理                                                 80
  11      易风林    原党委副书记、纪委书记                                       20
  合       11 人                                                            1791.99

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   计
    注： 2016 年 4 月 13 日，公司第五届董事会第四十七次会议决议通过《关于高级管理
人员调整的议案》，同意解聘衷金勇副总经理职务，解聘刘德明总经理助理职务等事项。
    2016 年 5 月 9 日，公司第六届董事会第二次会议决议通过《关于解聘高级管理人员职
务的议案》，同意解聘谢飞鸣总经理职务。
    谢飞鸣、衷金勇、刘德明三人完整履职 2015 年度高管工作。
    易风林于 2015 年 9 月 26 日任命为公司党委副书记、纪委书记；2016 年 4 月 9 日免去
其公司党委副书记、纪委书记职务。
    2、公司独立董事关于高层管理人员 2015 年度奖励薪酬的独立意见：
    根据《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》的相关规定，高层管理人员
2015 年度奖励薪酬方案符合公司实际情况，能进一步调动高层管理人员工作积
极性，促进公司长远发展；高层管理人员 2015 年度奖励薪酬方案符合权、责对
等原则，不存在损害公司、股东权益的情形；董事会审议高层管理人员 2015 年
度奖励薪酬事项时，相关涉及利益的董事已回避表决，符合有关法律、法规及公
司章程的规定；同意《关于高层管理人员 2015 年度奖励薪酬的议案》，并同意提
交股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   相关内容详见2016年12月30日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知》。
    特此公告。




                                               方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                                  2016年12月30日




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