方大特钢科技股份有限公司                   2017 年第一次临时股东大会会议文件




                       
                       
          方大特钢科技股份有限公司
                       
      2017 年第一次临时股东大会会议文件

                                    
                                    
                                    




                                                       
                                    
                                    
                                    
                                    
                           2017 年 1 月 16 日


                                   
方大特钢科技股份有限公司                       2017 年第一次临时股东大会会议文件


                      方大特钢科技股份有限公司
                   （2017 年第一次临时股东大会文件）

                              文件目录


      一、会议议程




      二、会议议案
     1、审议《关于高层管理人员 2015 年度奖励薪酬的议案》




      三、会议表决
     1.2017 年第一次临时股东大会表决票




                                    
方大特钢科技股份有限公司                         2017 年第一次临时股东大会会议文件




                      方大特钢科技股份有限公司
              2017 年第一次临时股东大会会议议程


      一、会议安排
     （一）会议时间：2017 年 1 月 16 日（星期一）9:00
     （二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
     （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
     （四）会议主持：董事长钟崇武

     二、会议议程

     （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
    管理人员和其他相关人员情况；
     （二）会议主持人宣布会议开始；
     （三）宣读议案；

     （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
     （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
     （六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
     （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。




                                      
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                      方大特钢科技股份有限公司
       关于高层管理人员 2015 年度奖励薪酬的议案

各位股东：
     2015 年度，公司实现营业收入 81.48 亿元；利润总额 1.33 亿元；归属于母
公司所有者的净利润为 1.06 亿元。
     根据《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》，经股东提议，公司拟对高层管
理人员进行奖励，本次奖励金额为人民币 1791.99 万元，并提请股东大会授权公
司董事长具体分配 2015 年度奖励薪酬。
    序                                             拟奖励金额（人民币万元）
           姓名                职务
    号                                                     （税前）
          钟崇武     董事长                                              
          汪春雷     副总经理                                            
          谭兆春     财务总监兼总经济师                                  
          黎明洪     副总经理                                            
          居琪萍     副总经理                                          
          宋瑛       党委副书记、工会主席                                
          田小龙     董事会秘书                                            
          谢飞鸣     原总经理                                            
          衷金勇     原副总经理                                          
          刘德明     原总经理助理                                          
          易风林     原党委副书记、纪委书记                                
    合
           人                                                              
    计
    注：1、2016 年 4 月 13 日，公司第五届董事会第四十七次会议决议通过《关于高级管理
人员调整的议案》，同意解聘衷金勇副总经理职务，解聘刘德明总经理助理职务等事项。
    2016 年 5 月 9 日，公司第六届董事会第二次会议决议通过《关于解聘高级管理人员职务
的议案》，同意解聘谢飞鸣总经理职务。
    谢飞鸣、衷金勇、刘德明三人完整履职 2015 年度高管工作。
    2、易风林于 2015 年 9 月 26 日任命为公司党委副书记、纪委书记；2016 年 4 月 9 日免
去其公司党委副书记、纪委书记职务。
     本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。
     请各位股东予以审议。
                                                                  2017 年 1 月 16 日