天富能源：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-02-22
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2020-临 013
新疆天富能源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,105,459
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
14.7512
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
新疆天富能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会现场会
议于 2020 年 2 月 21 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公
司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
北京国枫律师事务所律师参加本次会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事王英安先生因工作无
法现场出席会议，委托董事刘伟先生代为出席；独立董事刘忠先生、
包强先生、韩建春先生和王世存先生因当地疫情防控原因通过视频参
与本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2020 年度计划新增为控股股东提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 99,752,116 97.6951 2,353,343 2.3049 0 0.0000
2、议案名称：关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 99,878,816 97.8192 2,013,183 1.9716 213,460 0.2092
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2020
年度计划新增 99,75 2,353
1 97.6951 2.3049 0 0.0000
为控股股东提 2,116 ,343
供担保的议案
关于预计公司
2020 年度日常 99,87 2,013 213,4
2 97.8192 1.9716 0.2092
关联交易的议 8,816 ,183 60
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1,2 构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公
司、石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有
限公司回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决
结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、新疆天富能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决
议；
2、新疆天富能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会法
律意见书。
新疆天富能源股份有限公司
2020 年 2 月 21 日
