证券代码：600509       证券简称：天富能源         公告编号：2020-临 043

                   新疆天富能源股份有限公司
         第六届董事会第三十四次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第三十四次会议于 2020 年 7 月 27 日以书面和电子邮件方式通知各位

董事，2020 年 8 月 4 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，

董事长刘伟先生主持了本次会议，会议应到董事 11 人，实到董事 11

人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐

项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

    经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

    1、关于公司向国家开发银行股份有限公司申请授信额度的议案；

    同意公司在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行

原有授信额度 8 亿元的基础上，申请新增授信额度 2 亿元。2020 年

度公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请授

信额度合计 10 亿元，期限至公司 2020 年度股东大会召开之日止。

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于公司向中国银行股份有限公司申请项目贷款的议案。

    同意公司就部分工程项目建设，向中国银行股份有限公司石河子

市分行申请人民币 5,700 万元固定资产贷款，其中：“欣旺至众和

220KV 输电线路新建工程项目”贷款金额 1,820 万元；“大全三期配
套 220 千伏线路工程项目”贷款金额 2,250 万元；“明珠 110 千伏变

电站 3 号主变扩建工程项目”贷款金额 1,630 万元。上述贷款期限均

为 8 年，利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以

上贷款市场报价利率，由新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保

证担保。贷款可置换公司已投入上述项目中超过资本金比例部分的建

设资金。

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               新疆天富能源股份有限公司董事会

                                         2020 年 8 月 4 日