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公司公告

天富能源:新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告2021-10-16  

                        证券代码:600509       证券简称:天富能源         公告编号:2021-临 079

                   新疆天富能源股份有限公司
            第七届董事会第六次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会

第六次会议于 2021 年 10 月 8 日以书面和电子邮件方式通知各位董

事,2021 年 10 月 15 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开,

董事长刘伟先生主持了本次会议,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。

公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项逐项进

行表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

    经过与会董事认真逐项审议,表决通过如下事项:

    1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案;

    同意公司 2021 年第三季度报告,详细请见公司同日披露于上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年第三季度报告》。

    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、关于公司向乌鲁木齐银行申请授信额度的议案;

    同意根据公司经营周转实际需要,在乌鲁木齐银行股份有限公司

石河子分行原有授信额度 1 亿元的基础上,申请新增授信额度 1 亿元,

期限一年,公司向乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行申请授信额

度合计为 2 亿元。

    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、关于公司向中国农业发展银行申请授信及流动资金贷款的议

案。

    同意公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请授信及城乡

一体化流动资金贷款,贷款金额不超过 3 亿元,用于日常生产经营,

贷款利率不超过 4.41%(具体利率以银行审批为准),期限三年,由

新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                               新疆天富能源股份有限公司董事会

                                        2021 年 10 月 15 日