证券代码：600509       证券简称：天富能源         公告编号：2021-临080

                   新疆天富能源股份有限公司
              第七届监事会第五次会议决议公告
                              特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

第五次会议于 2021 年 10 月 8 日以书面和电子邮件方式通知各位监事，

2021 年 10 月 15 日上午 10:30 以现场加通讯表决的方式召开。会议

应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决的监事人数为 3 人。公

司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，

符合《公司法》及《公司章程》的要求。

    经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：

    1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案；

    监事会一致认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序

符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内

容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信

息能真实的反映出公司 2021 年第三季度的财务状况和经营管理，在

对第三季度报告审核过程中，未发现参与第三季度报告编制和审议工

作的人员有违反保密规定的行为。

    同意公司 2021 年第三季度报告，详细请见公司同日披露于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于公司向乌鲁木齐银行申请授信额度的议案；

    同意根据公司经营周转实际需要，在乌鲁木齐银行股份有限公司

石河子分行原有授信额度 1 亿元的基础上，申请新增授信额度 1 亿元，

期限一年，公司向乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行申请授信额

度合计为 2 亿元。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、关于公司向中国农业发展银行申请授信及流动资金贷款的议

案。

    同意公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请授信及城乡

一体化流动资金贷款，贷款金额不超过 3 亿元，用于日常生产经营，

贷款利率不超过 4.41%（具体利率以银行审批为准），期限三年，由

新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               新疆天富能源股份有限公司监事会

                                        2021 年 10 月 15 日