股票简称：国药股份                股票代码：600511                编号：临2019-021


                     国药集团药业股份有限公司
             第七届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于

2019 年 4 月 12 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2019 年 4 月 23

日 以 现 场 方 式 召 开 。本 次 会 议 应 到 董 事 十 名 ，实 到 董 事 十 名 ，其 中 四

名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ，会议由董事长姜修昌先生主持，监 事 和 公 司 高 管

列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、董事会会议审议情况

     本次会议审议并通过了如下决议：

     1.以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股

份 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 》；
     2.以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股
份 关 于 董 事 辞 任 的 议 案 》， 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网
站 披 露 的 临 2019-023 号 公 告 《 国 药 股 份 关 于 董 事 辞 任 的 公 告 》。

     3. 以 10 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股

份 关 于 选 举 公 司 董 事 的 议 案 》； 根 据 控 股 股 东 推 荐 ， 选 举 文 德 镛 先 生

为 公 司 董 事 。 此 议 案 需 提 交 公 司 2019 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 ，

审议此项议案实行累积投票制。
     4. 以 10 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股
份 关 于 拟 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》, 内 容 详
见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 临 2019-024 号 公 告 《 国
药 股 份 关 于 拟 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 公 告 》。
     5. 以 10 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股
份关于控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司收购国
药 慧 鑫 清 源 （ 北 京 ） 科 技 发 展 有 限 公 司 70%股 权 的 议 案 》， 内 容 详 见
公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 临 2019-025 号 公 告 《 国 药
股份关于控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司收购
国 药 慧 鑫 清 源 （ 北 京 ） 科 技 发 展 有 限 公 司 70%股 权 的 公 告 》。
     6. 以 10 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股
份 关 于 召 开 公 司 2019 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 有 关 事 项 的 议 案 》，内
容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 临 2019-028 号 公 告
《 国 药 股 份 关 于 召 开 2019 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》。




     特此公告。

                                                          国药集团药业股份有限公司

                                                                     2019 年 4 月 24 日




附件：

     文 德 镛 先 生 ， 1971 年 出 生 ， 上 海 东 华 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 。

1995 年 9 月 至 2016 年 5 月 期 间 ，曾 历 任 重 庆 制 药 六 厂 水 针 车 间 技 术

员 、重 庆 药 友 制 药 销 售 部 销 售 外 勤 、重 庆 药 友 制 药 销 售 公 司 销 售 总 监 、

重 庆 药 友 制 药 营 销 二 部 总 经 理 、重 庆 海 斯 曼 药 业 有 限 责 任 公 司 北 方 公

司 总 经 理 、重 庆 药 友 制 药 副 总 裁 、重 庆 药 友 制 药 总 裁 。文 德 镛 先 生 现

任 上 海 复 星 医 药 产 业 发 展 有 限 公 司 常 务 副 总 裁 、复 星 医 药 副 总 裁 。自

2017 年 9 月 起 至 今 担 任 国 药 控 股 股 份 有 限 公 司 非 执 行 董 事 。