证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2019-026
国药集团药业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京国际饭店会议中心二层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
其中：A 股股东人数 9
境内上市外资股股东人数（B 股）
境外上市外资股股东人数（H 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 429,165,545
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 429,165,545
其中：A 股股东持有股份总数 429,165,545
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.1437
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 56.1437
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 56.1437
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、召集人：公司董事会
3、会议主持：姜修昌董事长
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表决 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
权优先股)
普通股合计: 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：审议公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：审议公司 2018 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：审议公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股(含恢复表 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：审议公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：审议公司关于 2018 年日常关联交易情况和预计 2019 年日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：审议公司 2019 年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申
请委托贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：审议公司关于 2019 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：审议公司关于 2019 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股(含恢复表 428,043,278 99.7385 1,122,267 0.2615 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 428,043,278 99.7385 1,122,267 0.2615 0 0.0000
10、 议案名称：审议公司关于 2019 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信
生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股(含恢复表 5,425,548 82.8604 1,122,267 17.1396 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 5,425,548 82.8604 1,122,267 17.1396 0 0.0000
11、 议案名称：审议公司关于 2019 年拟为全资子公司国药空港（北京）国际
贸易有限公司提供综合授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：审议公司关于 2019 年拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限
公司申请综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：审议公司关于 2019 年拟为全资子公司国药控股北京康辰生物
医药有限公司提供综合授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：审议公司关于 2019 年拟为控股子公司国药集团国瑞药业有限
公司提供综合授信担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：审议公司《关于 2018 年重大资产重组盈利预测实现情况的报
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：审议公司关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：审议公司《关于 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：审议安永华明会计师事务所出具的公司 2018 年度内控审计报
告和公司 2018 年度《内部控制自我评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股(含恢复表 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：审议关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股(含恢复表 429,114,797 99.9881 50,748 0.0119 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 429,114,797 99.9881 50,748 0.0119 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 422,617,730 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50 万
以下普通股股
东 1,100,547 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上 5,447,268 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
序 数 （%）
号
1 审议公司 2018 年度董事会工作 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告
2 审议公司 2018 年度监事会工作 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告
3 审议公司 2018 年度报告全文及 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
摘要的议案
4 审议公司 2018 年度财务决算报 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告
5 审议公司 2018 年度利润分配预 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
6 审议公司关于 2018 年日常关联 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
交易情况和预计 2019 年日常关
联交易的议案
7 审议公司 2019 年拟向控股子公 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司国药集团国瑞药业有限公司
申请委托贷款暨关联交易的议
案
8 审议公司关于 2019 年拟向商业 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
银行申请综合授信等业务的议
案
9 审议公司关于 2019 年拟为全资 5,425,548 82.8604 1,122,267 17.1396 0 0.0000
及控股子公司发放内部借款的
议案
10 审议公司关于 2019 年拟为控股 5,425,548 82.8604 1,122,267 17.1396 0 0.0000
子公司国药控股北京天星普信
生物医药有限公司发放内部借
款暨关联交易的议案
11 审议公司关于 2019 年拟为全资 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
子公司国药空港（北京）国际贸
易有限公司提供综合授信担保
的议案
12 审议公司关于 2019 年拟为控股 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
子公司国药控股北京华鸿有限
公司申请综合授信提供担保的
议案
13 审议公司关于 2019 年拟为全资 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
子公司国药控股北京康辰生物
医药有限公司提供综合授信担
保的议案
14 审议公司关于 2019 年拟为控股 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
子公司国药集团国瑞药业有限
公司提供综合授信担保暨关联
交易的议案
15 审议公司《关于 2018 年重大资 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
产重组盈利预测实现情况的报
告》
16 审议公司关于拟回购并注销公 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司发行股份购买资产部分股票
的议案
17 审议公司《关于 2018 年募集资 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
金存放与实际使用情况的专项
报告》
18 审议安永华明会计师事务所出 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
具的公司 2018 年度内控审计报
告和公司 2018 年度《内部控制
自我评价报告》的议案
19 审议关于续聘安永华明会计师 6,497,067 99.2249 50,748 0.7751 0 0.0000
事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中，《审议公司关于拟回
购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》为特别议案，获得出席股东大
会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：徐静 裴灵燕
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表
决程序以及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
国药集团药业股份有限公司
2019 年 4 月 24 日