国药集团药业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料




         股 票 代 码 ： 600511
          2019 年 5 月 9 日
   国 药 股 份 2019 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 议 程


现 场 会 议 时 间 ： 2019 年 5 月 9 日 10:00

交易系统平台网络投票时间：

2019 年 5 月 9 日

9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；

互联网投票平台网络投票时间：

2019 年 5 月 9 日 9:15-15:00

现场会议地点：国药股份五楼会议室



会议议题：



关于选举公司董事的议案




                               2
审议关于选举公司董事的议案




            3
              关于选举公司董事的议案
各位股东：

    根据国药控股股份有限公司下发的《关于推荐文德镛等任免的

函》（国控总人[2019]230 号）文件内容提名，推荐文德镛先生为公

司董事。

    公司提名委员会和四名独立董事认为文德镛先生具备担任国药

股份董事的任职资格，推荐程序合法有效，同意提请董事会审议选举

并提交股东大会以累积投票方式选举文德镛先生为公司第七届董事

会董事，任期为自股东大会通过之日至本届董事会届满。

    以上修订已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需经
公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后方正式生效。



                                    国药集团药业股份有限公司

                                             2019 年 5 月 9 日




                             4
附件：公 司 董 事 候 选 人 简 历
文 德 镛 先 生 ， 1971 年 出 生 ， 上 海 东 华 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 。 1995
年 9 月 至 2016 年 5 月 期 间 ， 曾 历 任 重 庆 制 药 六 厂 水 针 车 间 技 术 员 、
重 庆 药 友 制 药 销 售 部 销 售 外 勤 、重 庆 药 友 制 药 销 售 公 司 销 售 总 监 、重
庆 药 友 制 药 营 销 二 部 总 经 理 、重 庆 海 斯 曼 药 业 有 限 责 任 公 司 北 方 公 司
总 经 理 、重 庆 药 友 制 药 副 总 裁 、重 庆 药 友 制 药 总 裁 。文 德 镛 先 生 现 任
上海复星医药产业发展有限公司常务副总裁、复星医药副总裁。自
2017 年 9 月 起 至 今 担 任 国 药 控 股 股 份 有 限 公 司 非 执 行 董 事 。




                                           5