股票代码：600511                   股票简称：国药股份                公告编号：临 2019-054




                        国药集团药业股份有限公司
                   第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       国药集团药业股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于

2019 年 12 月 13 日 以 书 面 、电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ，会 议 于 2019 年 12

月 24 日 以 现 场 、 通 讯 方 式 在 公 司 六 层 会 议 室 召 开 ， 公 司 三 位 监 事 全

部 出 席 会 议 ，符 合《 公 司 法 》和 公 司 章 程 关 于 召 开 监 事 会 议 的 有 关 规

定。

       会议审议并通过了以下决议：

       1、 以 3 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股

份 关 于 开 展 应 收 账 款 资 产 证 券 化 业 务 暨 关 联 交 易 的 议 案 》。

       2、 以 3 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 集

团 药 业 股 份 有 限 公 司 总 部 拟 整 体 租 赁 办 公 用 房 的 议 案 》。

       为 助 力 公 司 业 务 发 展 ，实 现 国 药 股 份 更 高 质 量 的 发 展 ，公 司 拟 租

赁 中 海 地 产 广 场 作 为 新 办 公 用 房 所 在 地 。本 次 租 赁 面 积 为 8883.23 ㎡ ,

租 赁 期 限 为 62 个 月 ， 拟 租 赁 起 始 日 为 自 2020 年 3 月 1 日 起 。




       对于以上事项，监事会发表了如下意见：

       1、 监 事 会 对 国 药 股 份 关 于 开 展 应 收 账 款 资 产 证 券 化 业 务 暨 关 联

交易的审核意见
     监事会对公司关于开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的

议 案 进 行 了 认 真 审 核 ，该 关 联 交 易 事 项 符 合 程 序 规 范 ，符 合 市 场 公 平

原 则 。上 述 交 易 不 会 影 响 公 司 资 产 的 独 立 性 ，符 合 公 司 及 全 体 股 东 的

利益，不会损害非关联股东的利益。




     特此公告



                                                    国药集团药业股份有限公司

                                                               2019 年 12 月 25 日