股票简称：国药股份                股票代码：600511               编号：临2021-002


                     国药集团药业股份有限公司
           第七届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知

以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2021年 1月 13日 以 通 讯 方 式 召

开 。本 次 会 议 应 到 董 事 九 名 ，实 到 董 事 九 名 ，其 中 四 名 独 立 董 事 参 加

了 会 议 ， 会议由董事长姜修昌先生主持，监 事 和 公 司 部 分 高 管 列 席 会 议 ，

符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下决议：

     以 9 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 关 于 公 司 董
事 长 代 为 履 行 总 经 理 职 责 的 议 案 》。
     根 据 控 股 股 东 国 药 控 股 股 份 有 限 公 司 的 函 ，公 司 业 务 稳 定 发 展 需
要 ，推 荐 董 事 长 姜 修 昌 先 生 代 为 履 行 公 司 总 经 理 职 责 ，代 行 期 限 至 公
司选举产生新任总经理为止。


     特此公告。



                                                         国药集团药业股份有限公司

                                                                   2021 年 1 月 14 日