股票代码：600511                       股票简称：国药股份                    公告编号：临 2021-003




                            国药集团药业股份有限公司
                    关于董事会和监事会延期换届的公告


       本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会于 2021

年 1 月任期届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完

成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会

换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。

     在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会、

董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相

关规定继续履行相应的职责和义务。

     公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履

行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影

响。



     特此公告。




                                                                      国药集团药业股份有限公司
                                                                                  2021 年 2 月 10 日