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公司公告

国药股份:临2021-007 国药股份关于2020年度利润分配预案的公告2021-03-19  

                        股票代码:600511                  股票简称:国药股份                公告编号:临 2021-007




                       国药集团药业股份有限公司
                   关 于 2020 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承
担个别及连带责任。


      重要内容提示:
      分 配 比 例 :每 10 股 派 发 现 金 红 利 5.50 元( 含 税 )。不 实 施 资 本 公
积金转增股本方案。
      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
      在 实 施 权 益 分 派 的 股 权 登 记 日 前 公 司 总 股 本 发 生 变 动 的 ,拟 维 持
分 配 总 额 不 变 ,相 应 调 整 每 股 分 配 比 例 ,并 将 另 行 公 告 具 体 调 整 情 况 。
      一、利润分配方案内容

      经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )审 计 , 国 药 股 份 2020

年 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,382,688,436.72 元 人 民 币

( 截 至 2020 年 12 月 31 日 , 公 司 法 定 盈 余 公 积 累 计 额 已 达 注 册 资 本

的 50 % 以 上 , 故 不 再 计 提 ), 本 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 可 分 配 利 润

1,382,688,436.72 元 。

      结 合 中 国 证 监 会《 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 — — 上 市 公 司 现 金 分

2 红 》、《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 》 的 相 关 规 定 以 及 公

司业务发展的实际需求,做出如下利润分配方案:

      公 司 拟 以 2020 年 12 月 31 日 的 总 股 本 754,502,998 股 为 基 数 ,

每 10 股 派 发 现 金 股 利 5.50 元 人 民 币 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 股 利

414,976,648.90 元 , 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 。 不 实 施 资 本 公

积金转增股本方案。本年度公司现金分红比例占当年净利润的
                                            1
30.01%。
      如 在 本 公 告 披 露 之 日 起 至 实 施 权 益 分 派 股 权 登 记 日 期 间 ,公 司 总
股 本 发 生 变 动 的 ,拟 维 持 分 配 总 额 不 变 ,相 应 调 整 每 股 分 配 比 例 ,并
将另行公告具体调整情况。
      本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
      二、公司履行的决策程序
      (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
      公 司 于 2021 年 3 月 17 日 召 开 的 第 七 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审
议 通 过 此 次 利 润 分 配 方 案 , 此 次 利 润 分 配 方 案 尚 需 提 交 公 司 2020 年
度股东大会审议。
      (二)独立董事意见
      公 司 独 立 董 事 根 据《 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 — 上 市 公 司 现 金 分
红 》、《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 》、《 公 司 章 程 》等 相 关
规 定 ,对 公 司 2020 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案( 预 案 )
进行了核查并审阅,发表独立意见如下:
      公 司 2020 年 度 利 润 分 配 预 案 符 合《 上 市 公 司 监 管 指 引 3 号 -上 市
公 司 现 金 分 红 》、《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 》、 《 公 司
章 程 》及《 公 司 未 来 三 年( 2018 年 -2020 年 )股 东 回 报 规 划 》相 关 规
定,符合公司的实际情况,没有损害股东特别是中小股东的利益。
      (三)监事会意见
      公司监事会根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红 》、《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 》、《 公 司 章 程 》等 相 关
规 定 ,对 公 司 2020 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案( 预 案 )
进行了核查并审阅,发表意见如下:
      公 司 2020 年 度 利 润 分 配 预 案 的 分 配 比 例 、 分 派 形 式 以 及 决 策 程
序 符 合 相 关 规 定 。本 次 利 润 分 配 预 案 充 分 考 虑 了 公 司 盈 利 情 况 、未 来
发 展 资 金 需 求 、股 东 回 报 等 因 素 ,不 存 在 损 害 公 司 及 中 小 股 东 利 益 的
情形。
      三、相关风险提示
      本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因
素 ,不 会 对 公 司 经 营 现 金 流 产 生 重 大 影 响 ,不 会 影 响 公 司 正 常 经 营 和
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长期发展。
    本 次 利 润 分 配 方 案 尚 需 提 交 公 司 2020 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 后
方可实施。




    特此公告。



                                                 国药集团药业股份有限公司

                                                             2021 年 3 月 19 日




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