股票简称：国药股份                股票代码：600511                编号：临2021-022


                     国药集团药业股份有限公司
           第七届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
     国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知
于 2021年 4月 13日 以 书 面 、电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ，会 议 于 2020年 4月 23
日以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，
其 中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ，会议由董事长姜修昌先生主持，监 事 和 公
司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过了如下决议：
     （一）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药
股 份 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 》；
     （二）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药
股 份 关 于 公 司 住 所 变 更 的 议 案 》。
     （三）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药
股 份 关 于 修 订 <公 司 章 程 >部 分 条 款 的 议 案 》。
     （ 三 ）以 9 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 关 于 召
开 公 司 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 有 关 事 项 的 议 案 。（ 内 容 详 见 上 海
证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、
《 证 券 时 报 》和《 证 券 日 报 》同 日 披 露 的《 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公
司 关 于 召 开 公 司 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》） 特此公告。

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