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公司公告

国药股份:国药集团药业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告2021-04-24  

                        证券代码:600511             证券简称:国药股份         公告编号:2021-026


                    国药集团药业股份有限公司
                  2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间:2021 年 4 月 23 日

(二)      股东大会召开的地点:东 城 区 永 定 门 西 滨 河 路 8 号 院 7 楼 中 海 地
   产广场西塔 8 层会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                    435,126,432

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                  57.6706




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

1、会议召开方式:会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、召集人:公司董事会
3、会议主持:姜修昌董事长
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、事会秘书出席本次会议;其他部分高管列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:审议公司 2020 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      435,047,732 99.9819           17,900    0.0041      60,800    0.0140



2、 议案名称:审议公司 2020 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      435,047,732 99.9819           17,900    0.0041      60,800    0.0140



3、 议案名称:审议公司 2020 年度报告全文及摘要的议案
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        435,047,732 99.9819            17,900    0.0041      60,800     0.0140



4、 议案名称:审议公司 2020 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        435,047,732 99.9819            17,900    0.0041      60,800     0.0140



5、 议案名称:审议公司 2020 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        435,079,332 99.9891            47,100    0.0109             0   0.0000



6、 议案名称:审议公司关于 2020 年日常关联交易情况和预计 2021 年日常关联
   交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股         22,266,787 99.9196            17,900        0.0804          0   0.0000



7、 议案名称:审议公司关于 2021 年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公

   司申请委托贷款暨关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股         21,675,572 97.2666            609,115       2.7334          0   0.0000



8、 议案名称:审议公司关于 2021 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                          反对                   弃权

                票数          比例(%)       票数           比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)
   A股         429,038,288 98.6008 5,336,289                1.2263   751,855     0.1729



9、 议案名称:审议公司关于 2021 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议

   案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                    弃权

                    票数          比例(%)   票数           比例     票数          比例

                                                            (%)                (%)

       A股     428,087,900 98.3824 7,038,532                1.6176           0   0.0000



10、     议案名称:审议公司关于 2021 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信

   生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                        反对                    弃权

                  票数            比例(%)   票数      比例(%)     票数          比例

                                                                                 (%)

   A股          15,247,755 68.4225 7,036,932 31.5775                         0   0.0000




11、     议案名称:审议公司关于 2021 年拟为控股子公司国药集团北京医疗科技

   有限公司发放内部借款暨关联交易的议案

   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型                同意                        反对                   弃权

                  票数          比例(%)     票数       比例(%)   票数          比例

                                                                                   (%)

   A股          15,246,155 68.4153 7,038,532 31.5847                        0   0.0000



12、     议案名称:审议公司关于 2021 年拟为全资子公司国药空港(北京)国际

   贸易有限公司提供综合授信担保的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      434,518,917 99.8603           607,515       0.1397          0   0.0000



13、     议案名称:审议公司关于 2021 年国药朴信商业保理有限公司为公司提供

   金融服务的关联交易的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股       22,266,787 99.9196           17,900        0.0804          0   0.0000
14、     议案名称:审议公司《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项

   报告》

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      435,047,732 99.9819           17,900    0.0041      60,800    0.0140



15、     议案名称:审议安永华明会计师事务所出具的公司 2020 年度内控审计报

   告和公司 2020 年度《内部控制自我评价报告》的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      435,047,732 99.9819           17,900    0.0041      60,800    0.0140



16、     议案名称:审议关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                                          (%)                       (%)

                  A股          434,623,331 99.8843          442,301      0.1016          60,800       0.0141



           (二)     现金分红分段表决情况

                                       同意                      反对                        弃权
                                票数          比例(%)     票数   比例(%)            票数   比例(%)
           持股 5%以上
           普通股股东 412,841,745 100.0000                          0   0.0000                 0      0.0000
           持 股 1%-5%
           普通股股东   10,236,189 100.0000                         0   0.0000                 0      0.0000
           持股 1%以下
           普通股股东   12,001,398 99.6090                 47,100       0.3910                 0      0.0000
           其中:市值
           50 万以下普
           通股股东      7,678,367 99.3903                 47,100       0.6097                 0      0.0000
           市值 50 万以
           上普通股股
           东            4,323,031 100.0000                         0   0.0000                 0      0.0000



           (三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

    议案            议案名称                     同意                          反对                       弃权
    序号                                  票数          比例(%)       票数          比例         票数       比例(%)
                                                                                      (%)
1            审议公司 2020 年度董        22,205,987       99.6468        17,900       0.0803       60,800        0.2729
             事会工作报告
2            审议公司 2020 年度监        22,205,987       99.6468        17,900       0.0803       60,800        0.2729
             事会工作报告
3            审议公司 2020 年度报        22,205,987       99.6468        17,900       0.0803       60,800        0.2729
             告全文及摘要的议案
4            审议公司 2020 年度财        22,205,987       99.6468        17,900       0.0803       60,800        0.2729
             务决算报告
5            审议公司 2020 年度利        22,237,587       99.7886        47,100       0.2114              0      0.0000
             润分配预案
6            审议公司关于 2020 年        22,266,787       99.9196        17,900       0.0804              0      0.0000
             日常关联交易情况和
             预计 2021 年日常关联
             交易的议案
7    审议公司关于 2021 年     21,675,572   97.2666    609,115     2.7334        0    0.0000
     拟向控股子公司国药
     集团国瑞药业有限公
     司申请委托贷款暨关
     联交易的议案
8    审议公司关于 2021 年     16,196,543   72.6801   5,336,289   23.9459   751,855   3.3740
     拟向商业银行申请综
     合授信等业务的议案
9    审议公司关于 2021 年     15,246,155   68.4153   7,038,532   31.5847        0    0.0000
     拟为全资及控股子公
     司发放内部借款的议
     案
10   审议公司关于 2021 年     15,247,755   68.4225   7,036,932   31.5775        0    0.0000
     拟为控股子公司国药
     控股北京天星普信生
     物医药有限公司发放
     内部借款暨关联交易
     的议案
11   审议公司关于 2021 年     15,246,155   68.4153   7,038,532   31.5847        0    0.0000
     拟为控股子公司国药
     集团北京医疗科技有
     限公司发放内部借款
     暨关联交易的议案
12   审议公司关于 2021 年     21,677,172   97.2738    607,515     2.7262        0    0.0000
     拟为全资子公司国药
     空港(北京)国际贸易
     有限公司提供综合授
     信担保的议案
13   审议公司关于 2021 年     22,266,787   99.9196      17,900    0.0804        0    0.0000
     国药朴信商业保理有
     限公司为公司提供金
     融服务的关联交易的
     议案
14   审议公司《关于 2020      22,205,987   99.6468      17,900    0.0803    60,800   0.2729
     年募集资金存放与实
     际使用情况的专项报
     告》
15   审议安永华明会计师       22,205,987   99.6468      17,900    0.0803    60,800   0.2729
     事务所出具的公司
     2020 年度内控审计报
     告和公司 2020 年度《内
     部控制自我评价报告》
     的议案
16   审议关于续聘 2021 年     21,781,586   97.7423    442,301     1.9847    60,800   0.2730
  度会计师事务所的议
  案


(四)   关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过,其中,上述议案 6、7、10、
11、13 涉及关联交易,关联股东国药控股股份有限公司(持 412,841,745 股股
份,占公司总股本的 54.72%)回避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:冯晓奕、王志华

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、
《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东 大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的
股东、股东代理人、 其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表
决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                              国药集团药业股份有限公司
                                                      2021 年 4 月 24 日