证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:2021-026 国药集团药业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点:东 城 区 永 定 门 西 滨 河 路 8 号 院 7 楼 中 海 地 产广场西塔 8 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 27 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 435,126,432 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 57.6706 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 1、会议召开方式:会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。 2、召集人:公司董事会 3、会议主持:姜修昌董事长 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、事会秘书出席本次会议;其他部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:审议公司 2020 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 435,047,732 99.9819 17,900 0.0041 60,800 0.0140 2、 议案名称:审议公司 2020 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 435,047,732 99.9819 17,900 0.0041 60,800 0.0140 3、 议案名称:审议公司 2020 年度报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 435,047,732 99.9819 17,900 0.0041 60,800 0.0140 4、 议案名称:审议公司 2020 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 435,047,732 99.9819 17,900 0.0041 60,800 0.0140 5、 议案名称:审议公司 2020 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 435,079,332 99.9891 47,100 0.0109 0 0.0000 6、 议案名称:审议公司关于 2020 年日常关联交易情况和预计 2021 年日常关联 交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 22,266,787 99.9196 17,900 0.0804 0 0.0000 7、 议案名称:审议公司关于 2021 年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公 司申请委托贷款暨关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 21,675,572 97.2666 609,115 2.7334 0 0.0000 8、 议案名称:审议公司关于 2021 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 429,038,288 98.6008 5,336,289 1.2263 751,855 0.1729 9、 议案名称:审议公司关于 2021 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 428,087,900 98.3824 7,038,532 1.6176 0 0.0000 10、 议案名称:审议公司关于 2021 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信 生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 15,247,755 68.4225 7,036,932 31.5775 0 0.0000 11、 议案名称:审议公司关于 2021 年拟为控股子公司国药集团北京医疗科技 有限公司发放内部借款暨关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 15,246,155 68.4153 7,038,532 31.5847 0 0.0000 12、 议案名称:审议公司关于 2021 年拟为全资子公司国药空港(北京)国际 贸易有限公司提供综合授信担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 434,518,917 99.8603 607,515 0.1397 0 0.0000 13、 议案名称:审议公司关于 2021 年国药朴信商业保理有限公司为公司提供 金融服务的关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 22,266,787 99.9196 17,900 0.0804 0 0.0000 14、 议案名称:审议公司《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 435,047,732 99.9819 17,900 0.0041 60,800 0.0140 15、 议案名称:审议安永华明会计师事务所出具的公司 2020 年度内控审计报 告和公司 2020 年度《内部控制自我评价报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 435,047,732 99.9819 17,900 0.0041 60,800 0.0140 16、 议案名称:审议关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 434,623,331 99.8843 442,301 0.1016 60,800 0.0141 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上 普通股股东 412,841,745 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1%-5% 普通股股东 10,236,189 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 12,001,398 99.6090 47,100 0.3910 0 0.0000 其中:市值 50 万以下普 通股股东 7,678,367 99.3903 47,100 0.6097 0 0.0000 市值 50 万以 上普通股股 东 4,323,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%) 1 审议公司 2020 年度董 22,205,987 99.6468 17,900 0.0803 60,800 0.2729 事会工作报告 2 审议公司 2020 年度监 22,205,987 99.6468 17,900 0.0803 60,800 0.2729 事会工作报告 3 审议公司 2020 年度报 22,205,987 99.6468 17,900 0.0803 60,800 0.2729 告全文及摘要的议案 4 审议公司 2020 年度财 22,205,987 99.6468 17,900 0.0803 60,800 0.2729 务决算报告 5 审议公司 2020 年度利 22,237,587 99.7886 47,100 0.2114 0 0.0000 润分配预案 6 审议公司关于 2020 年 22,266,787 99.9196 17,900 0.0804 0 0.0000 日常关联交易情况和 预计 2021 年日常关联 交易的议案 7 审议公司关于 2021 年 21,675,572 97.2666 609,115 2.7334 0 0.0000 拟向控股子公司国药 集团国瑞药业有限公 司申请委托贷款暨关 联交易的议案 8 审议公司关于 2021 年 16,196,543 72.6801 5,336,289 23.9459 751,855 3.3740 拟向商业银行申请综 合授信等业务的议案 9 审议公司关于 2021 年 15,246,155 68.4153 7,038,532 31.5847 0 0.0000 拟为全资及控股子公 司发放内部借款的议 案 10 审议公司关于 2021 年 15,247,755 68.4225 7,036,932 31.5775 0 0.0000 拟为控股子公司国药 控股北京天星普信生 物医药有限公司发放 内部借款暨关联交易 的议案 11 审议公司关于 2021 年 15,246,155 68.4153 7,038,532 31.5847 0 0.0000 拟为控股子公司国药 集团北京医疗科技有 限公司发放内部借款 暨关联交易的议案 12 审议公司关于 2021 年 21,677,172 97.2738 607,515 2.7262 0 0.0000 拟为全资子公司国药 空港(北京)国际贸易 有限公司提供综合授 信担保的议案 13 审议公司关于 2021 年 22,266,787 99.9196 17,900 0.0804 0 0.0000 国药朴信商业保理有 限公司为公司提供金 融服务的关联交易的 议案 14 审议公司《关于 2020 22,205,987 99.6468 17,900 0.0803 60,800 0.2729 年募集资金存放与实 际使用情况的专项报 告》 15 审议安永华明会计师 22,205,987 99.6468 17,900 0.0803 60,800 0.2729 事务所出具的公司 2020 年度内控审计报 告和公司 2020 年度《内 部控制自我评价报告》 的议案 16 审议关于续聘 2021 年 21,781,586 97.7423 442,301 1.9847 60,800 0.2730 度会计师事务所的议 案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过,其中,上述议案 6、7、10、 11、13 涉及关联交易,关联股东国药控股股份有限公司(持 412,841,745 股股 份,占公司总股本的 54.72%)回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所 律师:冯晓奕、王志华 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、 《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、 《股东 大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的 股东、股东代理人、 其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表 决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 国药集团药业股份有限公司 2021 年 4 月 24 日