股票简称：国药股份                 股票代码：600511               编号：临2021-029


                 国药集团药业股份有限公司
             第七届董事会第三十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
     国药集团药业股份有 限公司第七届董 事会第三十次 会议通知于
2021 年 7月 6 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2 02 1年 7 月 16 日
以 现 场 和 通 讯 方 式 在 北 京 召 开 。本 次 会 议 应 到 董 事 九 名 ，实 到 董 事 九
名， 其 中四 名 独立 董 事参 加 了会 议 ，会 议 由 董事 长 姜修 昌 先生 主 持，

监事 和 部分 高 管列 席 会议 ， 符合 《 公司 法 》 和公 司 章程 的 有关 规 定。


二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通 过 了如 下 决议 ：
     （ 一 ） 以 4 票 同 意 、0 票 反 对 和 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 公 司

关 于 投 资 认 购 国 药 中 金 医 疗 产 业 创 新 投 资 基 金 暨 关 联 交 易 的 议 案 。独
立 董 事 已 对 此 议 案 发 表 了 事 前 认 可 声 明 和 独 立 意 见 ，审 计 委 员 会 也 发
表 了 事 前 审 核 意 见 ， 关 联 董 事 回 避 表 决 。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所
网 站 w ww. sse .co m.cn 及《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》
和《 证 券 日 报 》同 日 披 露 的《 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 关 于 投 资 认

购 国 药 中 金 医 疗 产 业 创 新 投 资 基 金 暨 关 联 交 易 的 公 告 》【 临
2021-031】）


                                                    国药集团药业股份 有 限公 司
                                                                     2021年 7月 17日