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公司公告

国药股份:国药股份第七届董事会第三十二次会议决议公告2021-08-19  

                         股票简称:国药股份                股票代码:600511                编号:临2021-034


                    国药集团药业股份有限公司
           第七届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
     国药集团药业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议通知
于 2021 年 8 月 2 日 以 书 面 、电 子 邮 件 形 式 发 出 ,会 议 于 2021 年 8 月
18 日 以 现 场 和 通 讯 方 式 在 北 京 、 上 海 召 开 。 本 次 会 议 应 到 董 事 九 名 ,
实 到 董 事 九 名 ,其 中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ,会 议 由 董 事 长 姜 修 昌
先 生 主 持 ,监 事 和 部 分 高 管 列 席 了 会 议 ,符 合《 公 司 法 》和《 公 司 章
程》的有关规定,会议召开程序合法有效。


二、董事会会议审议情况
     1、 以 9 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股
份 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 》。
     2、 以 9 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股
份 关 于 2021 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 议 案 》。




                                                         国药集团药业股份有限公司

                                                                    2021 年 8 月 19 日