股票简称：国药股份                股票代码：600511                编号：临2021-038


                     国药集团药业股份有限公司
           第七届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
     国药集团药业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议通知
于 2021 年 8 月 30 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2021 年
9 月 9 日以 现 场、通 讯表 决 的形 式 召开 。本 次会 议 应到 董 事九 名，实
到 董 事 九 名 ， 其 中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ， 会议由董事长姜修昌先生
主持，监 事 和 公 司 高 管 列 席 会 议 ， 符 合 《 公 司 法 》 和 公 司 章 程 的 有 关
规定。

二、董事会会议审议情况

     本次会议审议并通过了如下决议：

     1、以 9票 同 意 、0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股 份 关

于 聘 任 魏 平 孝 先 生 为 公 司 财 务 总 监 的 议 案 》， 聘 期 自 董 事 会 通 过 之 日

起 至 2022年 12月 31日 止 。

     公 司 独 立 董 事 对 上 述 高 管 人 员 聘 任 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ：认 为 魏

平 孝 先 生 具 备 担 任 公 司 财 务 总 监 的 任 职 资 格 和 条 件 ，相 关 推 荐 和 提 名

程序合法有效，同意上述聘任。

      2、 以 9 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 国 药 股 份

关 于 续 聘 田 国 涛 先 生 为 公 司 副 总 经 理 （ 主 持 经 营 工 作 ）， 邵 伟 先 生 、

叶 彤 女 士 、吴 杰 女 士 、金 仁 力 先 生 、肖 卓 远 女 士 、唐 磊 先 生 、朱 霖 女

士 为 公 司 副 总 经 理 ， 以 上 聘 期 至 2022 年 12 月 31 日 止 。
     公 司 独 立 董 事 对 上 述 高 管 人 员 聘 任 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ：认 为 公

司 管 理 层 成 员 在 原 领 导 岗 位 上 勤 勉 尽 责 、稳 健 务 实 、专 业 过 硬 ，同 意

上述聘任。




    特此公告。

                                                        国药集团药业股份有限公司

                                                                   2021 年 9 月 10 日




议案 1 附件：

魏平孝先生：工商管理硕士，会计师。1985 年 8 月起先后在国营北

京电子管厂、现代电子（深圳）实业有限公司、中国电子工业总公司

等单位财务部门任职；1993 年 4 月起历任中国电子信息产业集团公

司财务部副处长以及夏新电子有限公司财务董事、中国电子金融租赁

有限公司计划财务处处长、夏新电子股份有限公司北京分公司任副总

经理、夏新电子股份有限公司财务负责人及其下属企业董事；2004

年 12 月至 2020 年 5 月任国药集团一致药业股份有限公司财务总监。

2020 年 6 月至 2021 年 9 月任国药控股股份有限公司财务部部长。
议案 2 附件：

田国涛先生简历
田国涛先生：出生于 1970 年 10 月，中共党员，大专，药师。1989
年 8 月至 2008 年 6 月在卫生部北京医院药学部任职，历任药剂师、
药品供应室副主任、党支部副书记；2008 年 7 月至 2009 年 6 月任国
药控股北京华鸿有限公司政府事务部部长，2009 年 6 月至 2015 年 6
月任国药控股北京华鸿有限公司副总经理，2015 年 7 月至 2015 年 12
月任国药控股北京华鸿有限公司副总经理、党支部书记，2016 年 1
月至今任国药控股北京华鸿有限公司总经理、党支部书记。2021 年 8
月至今任国药集团药业股份有限公司副总经理(主持经营工作)。


邵伟先生简历：
邵伟先生：出生于 1963 年 8 月，中共党员，北京交通大学 EMBA，副
主任药师。2002 年 3 月至 2009 年 2 月历任国药集团药业股份有限公
司医院部兼采购部副经理、医院部总监；2009 年 3 月至 2010 年 5 月
担任国药物流有限责任公司总经理；2010 年 5 月至 2012 年 1 月担任
国药集团药业股份有限公司总经理助理；2012 年 1 月至今担任国药
集团药业股份有限公司副总经理。2018 年 5 月至 2020 年 8 月担任国
药股份总法律顾问。目前兼任国药物流有限责任公司董事长、国药控
股北京有限公司董事、国药控股北京康辰生物医药有限公司董事长、
北京天星普信生物医药有限公司董事


叶彤女士简历：
叶彤女士：出生于 1970 年 5 月，大学本科学历，医师。2002 年 2 月
至 2010 年 10 月历任国药集团药业股份有限公司麻药部大区经理、零
售业务部副总监、零售业务部总监；2010 年 10 月至 2012 年 1 月担
任国药集团药业股份有限公司总经理助理；2012 年 1 月至今担任国
药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药前景口腔科技（北
京）有限公司董事长、总经理，国药健坤（北京）医药有限责任公司
董事长、国药控股北京康辰生物医药有限公司董事、国药控股兰州盛
原医药有限公司董事、霍尔果斯泊云利民电子商务有限公司董事。


吴杰女士简历：
吴杰女士：出生于 1967 年 6 月，中共党员，大学本科学历。2001 年
2 月至 2007 年 5 月，国药集团药业股份有限公司业务拓展部经理；
2007 年 5 月至 2007 年 12 月担任国药控股北京华鸿有限公司副总经
理；2008 年 1 月至 2014 年 6 月历任国药控股股份有限公司市场与公
共关系部、国际合作与公共事务部部长、副部长；2014 年 7 月至今
担任国药集团药业股份有限公司副总经理。2017 年 3 月至 2019 年 3
月任国药控股股份有限公司公共关系部部长，2019 年 3 月至今任国
药控股股份有限公司公共事务部副部长（兼）。目前兼任国药控股北
京华鸿有限公司董事、国药前景口腔科技（北京）有限公司董事、国
药健坤（北京）医药有限责任公司董事、国药集团北京医疗科技有限
公司董事、国药物流有限责任公司董事、国药新特药房北京有限公司
总经理。


金仁力先生简历：
金仁力先生：出生于 1967 年 8 月，中共党员，本科，高级工程师、
执业药师。1989 年 7 月至 1998 年 12 月历任淮南市第六制药厂调度
员兼水针车间技术员、劳动人事科副科长、政工科科长、汽修中心党
支部书记、生产技术科科长、总工程师。1998 年 12 月至 2010 年 9
月任国药集团国瑞药业有限公司董事、副总经理、总工程师；2010
年 9 月至 2018 年 3 月任国药集团国瑞药业有限公司董事、总经理；
2011 年 3 月至 2018 年 3 月任国药集团国瑞药业有限公司党委书记、
董事。2013 年 1 月至 2018 年 3 月任国药集团药业股份有限公司总经
理助理；2018 年 3 月至 2019 年 1 月任国药集团药业股份有限公司党
委副书记、党委委员；2019 年 1 月至今担任国药集团药业股份有限
公司副总经理、党委委员。目前兼任国药集团国瑞药业有限公司董事
长、国药控股北京有限公司董事、国药特医食品（安徽）有限公司董
事长、江苏联环药业股份有限公司董事、宜昌人福药业有限责任公司
副董事长、青海制药（集团）有限责任公司副董事长。


肖卓远女士简历：
肖卓远女士：出生于 1977 年 11 月，中共党员，硕士研究生，中级经
济师。2002 年 7 月至 2011 年 6 月历任国药集团药业股份有限公司进
出口部业务员、采购部主管、采购部副总监；2011 年 6 月至 2013 年
11 月国药集团药业股份有限公司国际业务部总监兼任国药空港总经
理；2013 年 11 月至 2014 年 7 月国药集团药业股份有限公司采购部
总监兼任国药空港总经理；2014 年 7 月 2018 年 3 月国药集团药业股
份有限公司总经理助理兼任采购中心总经理。2018 年 3 月至今任国
药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药空港（北京）国际
贸易有限公司执行董事、国药健坤（北京）医药有限责任公司董事、
国药特医食品（安徽）有限公司董事。


唐磊先生简历：
唐磊先生：出生于 1971 年 7 月，中共党员，大学本科学历、上海交
通大学 MBA 核心课程研修班，执业药师。1993 年 8 月至 1998 年 8 月
北京第三制药厂业务员；1998 年 8 月至 2003 年 7 月国药集团药业股
份有限公司商务部主管；2003 年 7 月至 2004 年 7 月任国药集团国瑞
药业有限公司销售总监、副总经理；2005 年 4 月至 2006 年 11 月国
药集团药业股份有限公司商务部副经理；2003 年 7 月至 2004 年 7 月
任国药集团药业股份有限公司市场部经理。2004 年 7 月至 2006 年 12
月任国药集团药业股份有限公司商务部副经理。2006 年 12 月至 2014
年 6 月国药集团药业股份有限公司麻特药品部总监；2014 年 7 月 2018
年 3 月任国药集团药业股份有限公司总经理助理。2018 年三月至今
任国药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药物流有限责任
公司董事、国药控股兰州盛原医药有限公司董事长、国药新特药房北
京有限公司执行董事、宜昌人福药业有限责任公司董事、青海制药（集
团）有限责任公司董事。


朱霖女士简历
朱霖女士：出生于 1981 年 3 月，中共党员，硕士研究生学历，高级
经济师。2003 年 7 月起在青岛市物价局工作；2004 年 7 月借调到国
家发展和改革委员会工作；2006 年 7 月至 2008 年 8 月，在国药集团
药业股份有限公司证券部工作；2008 年 9 月至 2010 年 12 月历任国
药集团药业股份有限公司办公室副主任、主任；2011 年 2 月至 2020
年 4 月担任国药集团药业股份有限公司证券部主任、董事会办公室主
任；2011 年 3 月至 2016 年 2 月担任证券事务代表；2016 年 2 月至今
担任国药集团药业股份有限公司董事会秘书；2019 年 3 月列入公司
高级管理人员序列；2020 年 4 月至今分管董事会办公室、产品发展
部并兼任董事会办公室主任；2020 年 9 月至今任国药集团药业股份
有限公司副总经理。目前兼任国药集团北京医疗科技有限公司董事
长、国药控股北京华鸿有限公司董事、国药控股北京天星普信生物医
药有限公司董事、国药集团国瑞药业有限公司董事。