海南机场设施股份有限公司（600515）
2021 年年度股东大会会议文件
2022 年 5 月 19 日
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
海南机场设施股份有限公司
2021 年年度股东大会须知
为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公
司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知
如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩
序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记，
并填写“股东大会发言登记表”。
五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册
的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
七、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高
级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
八、为防控新冠肺炎疫情，现场参加会议的股东务必提前关注并遵守海口市
有关疫情防控期间健康状况申报等规定。当日抵达会场后，敬请配合落实参会登
记、健康信息查询认证、体温检测等防疫要求。出现发热等症状、不按照要求佩
戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现
场。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。
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2022 年 5 月 19 日
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目 录
会议议案 ..................................................... 3
1．公司 2021 年度董事会工作报告 ............................... 3
2．公司 2021 年度监事会工作报告 .............................. 16
3．公司 2021 年度财务决算报告 ................................ 19
4．公司 2022 年度财务预算报告 ................................ 25
5．公司 2021 年度利润分配预案 ................................ 27
6．公司 2021 年年度报告及摘要 ................................ 29
7．关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案 .................. 30
8．关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案 ......... 57
9．关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 ............... 58
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一、会议议案
1．公司 2021 年度董事会工作报告
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2021 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2021年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法
规制度，认真履行职责，圆满完成了股东大会赋予的各项任务，现将2021年度董
事会工作情况报告如下：
一、经营情况讨论与分析
2021年是海南机场的“启航”之年，也是不平凡的一年。公司上下一心、攻坚
克难，打赢了风险化解的攻坚战，解决了历史问题，摆脱了超负荷债务，实现了
轻装上阵；报告期内，公司克服破产重整、疫情干扰等不利因素影响，全力推进
复工复产，保持了安全稳定运营；海南控股成为了公司新的控股股东，公司实现
了与海南控股的快速融合，实现了平稳过渡与较快发展，回归稳健发展的轨道。
1、机场业务：报告期内，公司控股7家机场，包括：三亚凤凰机场、琼海博
鳌机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满
洲里西郊机场，其中琼海博鳌机场委托关联方博鳌管理进行管理。公司管理输出
2家机场，包括：松原查干湖机场、三沙永兴机场。公司通过子公司参股2家机场，
包括：宜昌三峡机场、东营胜利机场。公司原参股的海口美兰机场被纳入海航集
团321家实质合并重整程序，经法院裁定，公司目前不再持有海口美兰机场股权。
公司坚持“安全隐患零容忍”，通过不间断严抓工作落实、精准过程管控，全年保
持零安全责任事故记录。在面临企业重整、新冠肺炎疫情影响等多重压力下，海
南机场坚持践行“真情服务”理念，持续保持高标准的服务品质，荣获多项国内外
重量级荣誉，旗下三亚凤凰机场荣获国际机场协会“旅客之声”表彰。
2、免税及商业业务：报告期内，海南机场自持商业项目16个，总可租面积
约44.94万㎡。其中机场商业项目9个，主要为旗下机场候机楼内商业及站前综合
楼商业，有税业务可租面积约2.34万㎡、免税业务可租面积约0.83万㎡，合计可
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租面积约3.17万㎡；地产商业项目7个，有税业务可租面积约35.92万㎡、免税业
务可租面积约5.84万㎡，合计可租面积约41.77万㎡。
报告期内，海南机场通过参股投资、自持物业提供场地租赁形式参与免税商
业业务，采用参股投资形式的免税业务包括：海口美兰机场免税店49%股权（离
岛免税）、中免凤凰机场免税店49%股权（离岛免税）、海南海航中免50%股权
（口岸免税）；采用自持物业提供场地租赁形式的免税业务包括：中免凤凰机场
免税店、中免海口日月广场免税店、海控全球精品（海口）免税城。此外，三亚
凤凰机场、琼海博鳌机场、海口日月广场还为免税运营商提供免税提货点场地租
赁。
（1）海口美兰机场免税店是海口美兰机场T1、T2航站楼免税店经营主体，
其中T1航站楼免税店经营面积8631㎡、T2航站楼免税店经营面积9313㎡，二者合
计经营面积为17944㎡。采取线上、线下两种经营模式，经营国家批准的45类免
税商品，涵盖300余个国际知名高端品牌。
（2）中免凤凰机场免税店是三亚凤凰机场航站楼免税店经营主体，规划免
税店经营面积约6800㎡，其中一期已开业经营面积约800㎡，未来拟新增开业二
期法式花园免税综合体约5000㎡、三期免税店约1000㎡。采取线上、线下两种经
营模式，运营离岛免税品实体零售业务，经营品类以香水化妆品、酒水、手表配
饰、电子产品及食品为主，涵盖100余个国际知名品牌。
（3）海南海航中免拥有海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场2家机场口岸
免税店和7家机上免税店，覆盖国际航线67条。因新冠肺炎疫情影响自2020年2月
闭店至今，目前转型开展cdf会员购等线上业务，后续视疫情情况继续推进口岸
免税业务。
（4）中免海口日月广场免税店由海口日月广场提供场地租赁，免税店经营
面积19505㎡，采取线上、线下两种经营模式，经营国家批准的45类免税商品，
涵盖400余个国际知名高端品牌。
（5）海控全球精品（海口）免税城由海口日月广场提供场地租赁，规划免
税店经营面积38920㎡，目前已开业27350㎡，采取线上、线下两种经营模式，经
营国家批准的45类免税商品，涵盖近300个国际知名高端品牌。
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3、地产业务：报告期内，公司在建及土地储备项目22个，面积逾6000亩。
在疫情风险及公司破产重整双重影响下，公司地产业务积极理清家底、全面梳理，
全力确保重整工作有序推进，打造全新的、健康发展的、有竞争力的市场主体。
同时严格做好疫情防控，树牢安全底线，夯实地产安全作风之基，全力确保重整
工作有序推进，以高效的执行力不折不扣落实各项工作，为未来实现健康可持续
发展奠定坚实基础。
4、物业业务：报告期内，海南物管顺利通过ISO9001质量管理、ISO14001环
境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系监督审核，继续保持证书有效性，
并将三标体系作为项目运营的科学手段，运用系统的管理思维，结合总部-分公
司-项目三级品质管控模式，有效规避运营风险，提高经营效益。全年客户满意度
达80.28%，有效投诉关闭率100%，设备安全责任事故0次。餐饮业务按照ISO9001
体系文件要求开展项目运营工作，通过开展餐饮服务品质提升，严格进行食品安
全、人员、设备、消防安全管控，严禁触碰食品安全八条红线，实现了品牌效益
的稳步提升。
5、其他业务：报告期内，公司自有自管酒店2家，分别为：海南迎宾馆、三
亚凤凰机场酒店；委托管理酒店2家，分别为：海口希尔顿酒店、儋州福朋喜来
登酒店；在建拟筹开酒店1家：琼中福朋喜来登酒店，运营及筹开客房近2000间。
通过对市场横向深挖，纵向不断拓展线上新渠道，加强新媒体合作，不断提升酒
店运营服务品质，以及酒店业态知名度及美誉度。旗下各酒店荣获多项行业机构
奖项，其中海南迎宾馆荣获2021年度海南省旅游饭店行业最佳口碑酒店、行业最
具社会责任酒店、2021年度海南省旅游饭店行业TOP10，三亚凤凰机场酒店荣获
2021年度三亚旅游酒店行业最佳诚信经营酒店，海口希尔顿酒店荣获2021年度海
南省旅游饭店行业最佳口碑酒店、行业最具社会责任酒店、行业最佳口碑餐厅等
荣誉。
报告期内，天羽飞训合作客户40余家，模拟机训练总计约14万小时，牵头西
安飞宇等单位筹建的北京乘务训练基地已投入运营。同时公司积极推动校企合作
工作，与烟台汽车工程职业学院合作设立二级学院“天羽航空学院”；拓展研学产
品、航空体验旅游、社会职业培训市场，自2020年1月被海南省授予“省级研学旅
行基地”资质后，一直为社会群体提供研学服务；与电台栏目等开展合作，宣传
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航空体验产品；面向企业提供礼仪类、职业形象类等专业化课程，输出社会职业
培训产品。
二、报告期内主要经营情况
1、机场业务：报告期内，公司机场业务实现营业收入15.81亿元。公司努力
克服疫情影响，全力推进复工复产，公司旗下控股及管理输出9家机场生产运营
各项指标实现较好提升，总体实现飞机起降架次14.66万架次，旅客吞吐量1949.30
万人次，货邮吞吐量14.14万吨，同比2020年分别增长8.32%、9.72%、21.00%，
恢复至2019年疫情前同期94.38%、83.64%、119.46%。其中，三亚凤凰机场为公
司的核心机场，2021年实现飞机起降架次11.38万架次、旅客吞吐量1,663万人次、
货邮吞吐量10.39万吨，同比2020年分别增长6.94%、7.90%、29.97%，恢复至2019
年疫情前同期92.33%、82.48%、104.08%，三亚凤凰机场2021年全国机场旅客吞
吐量排名全国第19位，三亚保税物流中心（B型）顺利通过验收。
2、免税及商业业务：报告期内，公司免税及商业业务实现营业收入4.90亿元。
公司参股投资免税业务取得投资收益3.05亿元；通过自持物业提供场免税店地租
赁取得租金收入约1.69亿元，收取免税提货点租金收入0.57亿元。
报告期内，海南自贸港共有10家离岛免税店，全岛免税面积约22万㎡，海南
机场通过参股投资、自持物业提供场地租赁的方式间接参与了5家离岛免税店，
参与的5家免税店经营面积合计约8万㎡，占比约36%。海南省10家离岛免税店免
税销售额约505亿元，公司参与的5家免税店销售额约146亿元，占比约29%。
3、地产业务：报告期内，公司地产业务实现营业收入11.23亿元。受破产重
整等因素影响，2021年度公司项目投资完成5.31亿元，无新增开工面积，完工面
积1.37万㎡；签约销售面积7.38万㎡，签约销售额约11.12亿元。
4、物业业务：报告期内，公司物业业务实现营业收入7.27亿元，在管项目172
个，管理面积近1725万平方米，业务涵盖航空机场、住宅、写字楼、餐饮、公共
服务、学校等业态，收入来源主要为物业费、餐饮服务费。
5、其他业务：
报告期内，公司其他业务实现营业收入6.03亿元，主要系酒店及天羽飞训业
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务。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局与趋势
1、机场行业
我国发展仍然处于重要的战略机遇期，制度集成优势明显，发展韧性强劲。
国内经济稳步发展将进一步释放国内航空运输需求，为民航发展提供基本支撑。
2022年民航工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，
弘扬伟大建党精神，坚持高质量发展主题，坚持以深化改革为动力，按照“十四
五”时期“一二三三四”民航总体工作思路，扎实推进民航“十四五”发展规划实施，
坚持稳字当头、稳中求进，坚持安全隐患零容忍，统筹常态化疫情防控和行业高
质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。具体到实际工作中，就是要“守
底线、稳预期、强基础、挖潜力、提质增效、创新业绩”。
受新冠疫情影响，民航“十四五”发展将呈现明显的阶段性特点。在综合研
判我国航空市场恢复趋势的基础上，《“十四五”民用航空发展规划》提出将民
航“十四五”发展分为两个阶段。2021-2022年是恢复期和积蓄期，要进一步巩固
拓展疫情防控和民航发展成果，重点要扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任
务。这一时期民航发展要着眼于制约民航发展的长周期变量，利用好市场恢复阶
段民航运行总量低负载期，加快重大项目实施，抓紧推进重大改革，合理调控运
力投放，稳定扶持政策，积蓄发展动能，促进行业恢复增长。2023-2025年则是增
长期和释放期，重点要扩大国内市场、恢复国际市场，释放改革成效，提高对外
开放水平，着力增强创新发展动能，加快提升容量规模和质量效率，全方位推进
民航高质量发展。
2、免税及商业行业
根据海南省政府工作报告，2022年海南将力争离岛免税店销售额达到1000亿
元，打造全球消费品展示交易平台和国内替代出境消费第一目的地，推进全球消
费精品博览园建设。海南离岛免税行业需要着重在优化品牌布局、丰富商品品类、
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满足消费者不同的购买需求、数字化建设等方面发力，增强客户粘性和转化率，
大幅度提升经营效率。
3、地产行业
2021年12月中央经济工作会议提出，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的
定位，加强预期引导，探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，
推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施
策促进房地产业良性循环和健康发展。
全国住房和城乡建设工作会议要求，2022年要加强房地产市场调控，毫不动
摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的工
具和手段，保持调控政策连续性稳定性，增强调控政策协调性精准性，继续稳妥
实施房地产长效机制，坚决有力处置个别头部房地产企业房地产项目逾期交付风
险，持续整治规范房地产市场秩序。同时，推进住房供给侧结构性改革。坚持租
购并举，多主体供给、多渠道保障，优化住房供应结构。完善城镇住房保障体系，
指导各地合理确定本地区住房保障制度安排。加快发展长租房市场。健全住房公
积金缴存、使用、管理和运行机制。
2022年两会政府工作报告要求，继续保障好群众住房需求。支持商品房市场
更好满足购房者的合理住房需求，稳地价、稳房价、稳预期，因城施策促进房地
产业良性循环和健康发展。3月16日，国务院副总理、金融委主任刘鹤主持国务
院金融稳定发展委员会专题会议，会议指出，“关于宏观经济运行，一定要落实
党中央决策部署，切实振作一季度经济，货币政策要主动应对，新增贷款要保持
适度增长。关于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方
案，提出向新发展模式转型的配套措施。”同时，多部委表示，积极推动房地产
行业转变发展方式，鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收
购困难房企优质项目。
2022年，海南加快构建与自贸港发展相适应的“租购并举”住房制度，进一步
完善自贸港住房保障政策制度体系，大力推动住房租赁市场发展，规范租赁住房
运营管理，引导房地产企业转型发展，推动存量闲置房转型利用。
4、物业行业
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物业管理行业正逐渐从服务于房地产开发业务走向独立化、市场化进程，物
企上市、房地产企业遭遇政策压力都成为物企独立发展的推手，随着物企大力拓
展第三方项目、加大收并购力度，由此带来的市场竞争将更加激烈，行业的整合
将进一步加剧。
未来每年房地产开发新竣工建筑面积仍有超9亿平方米的增量供应，老旧小
区改造也持续提供巨大的存量挖掘，在这两大渠道支撑下，行业仍将延续快速增
长趋势。
5、其他行业
当前，国内疫情多点爆发，短期内对酒店业造成较大冲击，但在“动态清零”
政策下，海南疫情形势已基本稳定，且海南自由贸易港正步入加快建设期，有利
于吸引更多人流，为海南酒店业发展提供坚实基础。根据海南“十四五”规划，
到2025年，海南接待游客总人数将突破1.1亿人次，旅游总收入突破1800亿元。同
时，客户消费需求日益多元化、个性化，推动酒店运营加快向品牌化、智能化、
品质化转型。
2020年以来，新冠疫情对航空业造成较大打击，对飞行模拟机训练行业产生
了较大影响，未来随着疫情得到有效控制，公司飞行训练业务有望得到持续改善。
（二）公司发展战略
2022年是海南机场重整成功后踏入新征程、融入国资体系的关键之年，公司
将以“深耕海南、服务自贸港”为宗旨，积极履行国有企业责任担当，全力投身于
海南自贸港建设，充分发挥自身资源及核心能力，打造以机场为主业、免税商业
地产和物业酒店等业态协同发展的新格局，实现向高质量发展转型升级。
机场业务将致力于成为行业内领先的机场运营管理服务商，对标全球机场行
业发展的管理模式和标准，专注于机场建设咨询、安全运行能力提升、服务质量
管理、航空市场开发以及商业资源经营等领域，持续提升非航收入占比，打造
SKYTRAX星级机场群。
免税商业将依托自贸港核心物业资源，充分发挥海口美兰机场、三亚凤凰机
场、海口日月广场“三个码头”优势，积极探索离岛免税和高端商业互补发展的
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产业模式，助力打造自贸港国际消费中心；地产业态将结合“因地施策”加快业
务转型发展，聚焦机场等核心资源和临空生态圈，着力拓展商业地产和园区开发
业务。
物业管理将聚焦航空机场产业园、政企事业单位、住宅商业写字楼三大业态
以及餐饮服务、资产管理服务两大体系业务布局，倾力打造标杆项目和团膳行业
的知名服务品牌，致力成为优秀的城市综合服务运营商；酒店将以品牌化、智能
化、国际化为方向，持续提升员工服务水平，完善酒店配套设施，全面提升管理
服务品质，加强服务接待保障能力。
（三）经营计划
1、机场业务
积极参与服务海南自贸港建设，增强三亚凤凰机场、琼海博鳌机场保障功能，
建设面向太平洋、印度洋的国际区域航空枢纽。
落实民航高质量发展要求，以“平安、绿色、智慧、人文”为核心，推进机
场实现精细化管理，从强调发展速度向提升质量效益转变，从经营型向管理型转
变，坚持强化政企协同发展和机场服务当地经济建设的总基调，实现机场精益化
发展。
依托机场丰富的管理经验，坚持创新驱动发展，全面参与机场上下游产业合
作和运营管理，非航业务收入显著提升。
⑴公司将加快推进基础设施建设，推进凤凰机场T3航站楼建设、琼海博鳌机
场三期建设，满足海南自贸港建设发展需求。
⑵加强客运航线网络建设，补齐发展短板，推动差异化国际网络建设，加快
国际客运网络建设。
⑶持续推动四型机场建设，助力海南民航高质量发展。
⑷提升海南封关后机场运行保障能力，重新规划“境内关外”业务保障流程，
提升国际口岸通关效率。
2、免税及商业业务
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未来以海南打造国际旅游消费中心为契机，充分发挥好海口美兰机场、三亚
凤凰机场、海口日月广场“三个码头”优势，探索“免税+有税”双体系互补发展
的产业链新模式，争取封关前持续做大市场份额，提升规模竞争优势。锚定离岛
免税、高端商业和临空商业三大产业链，统筹运用现有资源实现“码头+产业”的
全面协同，打造专业化、市场化的自贸港免税商业龙头。
公司将围绕国际旅游消费中心，坚持免税引领，依托码头资源，重点推进机
场免税扩容、国兴高端商圈打造，布局商业免税产业链；依托专业化人才队伍，
通过搭建信息系统实现专业化、数字化、精细化管理，确保资源全面协同发展，
助力自贸港建设。
3、地产业务
公司将逐步聚焦临空产业项目拓展力度，在运营机场所在地优先进行布局选
择，以当地政府合作开发为导向，积极战略转型临空产业园的开发建设，通过二
级开发的合作实现土地溢价以及投资产业获取回报；另一方面深入打造和挖掘临
空商业、临空产业招商及租赁等核心产品，以需定产充分发挥产业协同作用，实
现收入规模跨越式增长。
公司将持续把握海南自由贸易港政策、空港经济发展等市场机遇，增大临空
产业资产比重、提升临空产业收入，做大临空产业经济，逐步降低地产比重，持
续提升并巩固临空产业资产，向临空产业方向迈进，同时进行地产资产优化，将
地产资源逐步向临空产业聚拢。
4、物业业务
持续加强全员拓展思路，并结合公司三大业务领域发展战略，重点以机场临
空产业园、政府企事业单位、住宅商业写字楼为核心拓展目标。通过两条主线同
步开展业务拓展工作，岛外以“SKYTRAX五星机场”服务经验作为核心竞争力，
大力拓展临空临港类项目；岛内以深耕海南，共建自贸港为主要拓展方针，全力
推进产业园区类、政府企事业单位类（政府办公楼、中高等院校、医院）、住宅
商业写字楼类、餐饮类等重点项目的拓展工作。同时，聚焦拓展思路新方向，深
度挖掘潜在用户需求，以高起点、高标准、严要求的服务品质，切实增长各重点
业态项目的市场占有率。
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5、其他业务
公司酒店业务将以独特的视角和超前的思维，持续优化＂运营服务品质管理＂
理念，精准定位，以市场为导向，顺应消费需求，坚持专业的人做专业的事，坚
持效益至上。公司将持续丰富酒店产品，提升酒店竞争力，始终保持海南酒店业
领先水平。
天羽飞训将不断拓展国内外客户，针对疫情影响等实际情况，推出模拟机训
练产品优惠组合，从传统销售方式转变为精品产品销售方式，进一步提高天羽飞
训在国内外的知名度，努力提升模拟机利用率。同时，努力开拓航空体验产品、
研学旅行等新市场，面，继续加强校企合作工作，与现有合作校方一同开展招生、
教学、实习、实践等工作，同时继续加大社会职业教育服务的宣传力度，承接各
公司、机构的礼仪、职业形象等培训业务。
（四）可能面对的风险
1、宏观经济波动风险
新型冠状病毒疫情在全球仍在持续蔓延，外部环境存在诸多不确定性。2022
年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏呈现不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍
生风险不容忽视。同时，我国经济发展也面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三
重压力，这可能会对公司经营业绩产生进一步的不利影响。
2、政策调控风险
民用航空运输业涉及到国防安全和国家领空资源开发利用的总体战略，因此
国家制定了行业的总体发展战略与规划，对行业的准入、运行和发展导向实施了
较为严格的政策监管。国家若对民航业的监管与发展政策进行调整，比如收费政
策、航权政策、机场管理模式的导向政策、机场布局与产业规划政策、航线审批
政策等，都可能对公司机场投资运营管理业务的经营与发展带来影响。
中央及地方政府调控政策的变化，直接影响着市场对行业走势的预期。中央
经济工作会议继续坚持“房住不炒”的定位，强调要加强预期引导，探索新的发
展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，因城施策
促进房地产业良性循环和健康发展，房地产开发在短期将面临转型和阵痛。
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四、董事会日常工作情况
（一）董事会执行股东大会决议的情况
报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各
项决议。
（二）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告
（1）审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中与负责公司年报审计
工作的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）积极沟通，督促其按时、保质完
成公司委托的各项工作。
（2）报告期内，根据中国证监会及上交所有关规定，公司董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对公司内部控制建立健全情况进
行监督检查、对年度财务审计情况进行审查等重要工作。
① 对会计师事务所提交的公司 2020 年财务报告审计意见进行审阅
年审会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务
会计报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定
时间内提交审计报告；2021 年 4 月 28 日，审计委员会与年审注册会计师召开第
二次沟通见面会，对年审注册会计师调整后的 2020 年度财务报告进行审阅，并
与年审注册会计师进行沟通后，向公司提出进一步完成公司内部控制体系的相关
建议，要求公司全力以赴推进重整相关工作，通过重整方案解决自查报告发现的
问题。
审计委员会表示：经年审注册会计师调整后的 2020 年度财务报告是按照现
行企业会计准则的要求编制的，在所有重大方面公允地反映了公司 2020 年度的
经营成果、现金流量状况以及 2020 年末财务状况，同意提交董事会审议。
② 监督公司内控制度的完善
审计委员会十分关注公司内部控制部门、人员的设置及履职情况，报告期内
审计委员会专门召开会议听取计划财务部的工作情况汇报、公司内部控制制度的
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海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
建立和健全及执行情况汇报，在此基础上公司整个内部控制相关工作提出进一步
完善的意见。听取中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2020 年年
度内控审计工作情况的汇报。
（三）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
1、薪酬与考核委员会设立情况
公司第九届董事会薪酬与考核委员会由独立董事李勇先生、胡东山先生、董
事鲁晓明先生担任委员，由独立董事李勇先生担任主任委员。
2、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内薪酬与考核委员会根据对公司董事、监事及高级管理人员的尽责情
况和薪酬情况进行了认真的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员根据各自
的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经
审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合
公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告中披露的公司董事、监事、高级管
理人员的薪酬与实际发放情况一致。
（四）董事会下设的战略委员会履职情况汇总报告
1、战略委员会设立情况
公司第九届董事会战略委员会由独立董事胡东山先生、李勇先生、董事杨小
滨先生担任委员，由董事杨小滨先生担任主任委员。
2、战略委员会履职情况
报告期内战略委员会根据公司实际发展情况，对公司投、融资计划、对外投
资事项进行了严格的事前审查，对如何利用资金的杠杆作用，优化资金结构，降
低融资成本及积极拓展公司业务等方面进行充分讨论并给出相关建议。
（五）董事会下设的提名委员会履职情况汇总报告
1、提名委员会设立情况
公司第九届董事会提名委员会由独立董事耿文秀先生、胡东山先生、董事鲁
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海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
晓明先生担任委员，由独立董事耿文秀先生担任主任委员。
2、提名委员会履职情况
报告期内提名委员会根据董事、高级管理人员的任职条件，对被提名人员学
历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，并进行认真的资格审查，认为
公司董事、高级管理人员的候选人符合法律法规及公司《章程》的要求，符合提
名人的条件。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
海南机场设施股份有限公司
2022 年 5 月 19 日
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海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
2．公司 2021 年度监事会工作报告
海南机场设施股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2021 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法
规制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，切实维
护公司利益和股东权益。现将 2021 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
报告期内，监事会共召开会议 8 次，相关情况如下：
监事会会议情况 监事会会议议题
1、《关于子公司海航机场集团有限公司收购德国海航机场集
第 九 届 监 事会第八次 会 团有限公司股权暨关联交易的议案》
议决议公告 2、《关于子公司儋州海航投资开发有限公司收购洋浦国兴游
艇制造有限公司股权暨关联交易的议案》
第 九 届 监 事会第九次 会
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议决议公告
第 九 届 监 事会第十次 会 《关于与关联方供销大集集团股份有限公司进行资产交易的
议决议公告 议案》
第 九 届 监 事会第十一 次 《关于结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永
会议决议公告 久补充流动资金的议案》
1、《公司 2020 年度监事会工作报告》
2、《公司 2020 年年度财务决算报告》
3、《公司 2021 年年度财务预算报告》
4、《公司 2020 年度利润分配预案》
5、《公司 2020 年年度报告及摘要》
6、《公司 2021 年第一季度报告及摘要》
7、《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》
第 九 届 监 事会第十二 次
8、《关于会计政策变更的议案》
会议决议公告
9、《2020 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》
10、《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
11、《关于 2020 年度计提信用及资产减值准备的议案》
12、《关于<董事会对公司 2020 年度财务报告非标准审计意
见涉及事项的专项说明>的意见》
13、《关于<董事会对公司 2020 年度内部控制审计非标准审
计意见涉及事项的专项说明>的意见》
1、《公司 2021 年半年度报告及摘要》
第 九 届 监 事会第十三 次
2、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021 年
会议决议公告
半年度）》
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海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
监事会会议情况 监事会会议议题
第 九 届 监 事会第十四 次
《公司 2021 年第三季度报告》
会议决议公告
第 九 届 监 事会第十五 次 《关于终止武汉临空产业园项目并将剩余募集资金永久补充
会议公告 流动资金的议案》
二、监事会成员参加会议情况
1、本年度列席董事会1次，为第九届董事会第十八次会议。
2、本年度出席股东大会6次，分别为2021年第一次临时股东大会、2021年第
二次临时股东大会、2020年年度股东大会、2021年第三次临时股东大会、2021年
第四次临时股东大会、2021年第五次临时股东大会。
三、监事会对公司 2021 年度有关事项意见
㈠ 依法运作情况
我们审阅了公司2021年度内部控制评价和内部控制审计工作的相关资料，认
为报告期内，公司决策程序合法，内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理
人员均能勤勉尽责地履行职务，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和
股东利益的行为。
㈡ 财务情况
中审众环会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务会计报表进行
了审计，其出具标准无保留意见的审计报告能够真实、客观地反映公司财务状况
和经营成果。
㈢ 关联交易情况
监事会认为报告期内公司的关联交易价格公允，未损害公司和股东利益。
㈣ 会计师事务所非标准审计意见事项
中审众环会计事务所（特殊普通合伙）出具的《海南机场设施股份有限公司
2021 度审计报告》（众环审字[2022]1710069 号）真实、客观地反映了公司实际
的财务状况和经营情况，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明符
合实际情况。监事会将持续关注并监督公司董事会、管理层及相关方采取有效措
施，维护公司和投资者的利益。
本议案已经公司第九届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
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海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
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海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
3．公司 2021 年度财务决算报告
海南机场设施股份有限公司
2021 年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
公司2021年度母公司以及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者
权益变动表及相关报表附注经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，被
出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司（合并）2021年度财务决算的相关
情况汇报如下：
一、会计数据和财务指标
项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减(%)
营业收入(元) 4,524,553,773.90 6,319,139,499.54 -28.40
营业利润(元) 988,252,636.94 -9,162,106,941.54 110.79
利润总额(元) 830,109,952.18 -10,120,915,383.57 108.20
归属于上市公司普通股股东的
463,289,691.71 -7,765,064,383.38 105.97
净利润
归属于上市公司普通股股东的
扣除非经常性损益后的净利润 60,867,986.34 -8,664,994,936.83 100.70
(元)
经营活动产生的现金流量净额
422,539,993.92 667,155,343.59 -36.67
(元)
基本每股收益(元/股) 0.0405 -0.6796 105.96
稀释每股收益(元/股) 0.0405 -0.6796 105.96
加权平均净资产收益率（%） 6.05 -38.05 44.1
扣除非经常性损益后的加权平
0.79 -42.61 43.4
均净资产收益率（%）
项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减(%)
期末总股本(股) 11,425,309,602.00 3,907,592,460.00 192.39
资产总额(元) 61,168,928,318.44 58,051,847,723.71 5.37
负债总额(元) 40,809,219,662.57 49,706,559,239.12 -17.90
归于于上市公司普通股股东的
19,306,033,745.76 7,430,950,941.26 159.81
所有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的
1.69 1.90 -11.14
每股净资产(元/股)
资产负债率（%） 66.72 85.62 -18.91
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海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
二、财务状况、经营成果、现金流量分析
（一）财务状况分析
1、资产项目重大变动情况 单位：元
2021 年 2020 年
占总资 占总资 比重增减
项目 重大变动说明
金额 产比例 金额 产比例 （%）
（%） （%）
主要系收到战略投资
者的投资款以及收到
货币资金 10,997,914,927.31 17.98 1,861,249,011.60 3.21 490.89
南海明珠项目剩余股
权款
主要系本期重整计划
执行将应收海航控股
600221 、 供 销 大 集
000564、海航集团 321
家等破产重整企业的
应收账款 1,194,391,873.71 1.95 2,312,420,676.29 3.98 -48.35
债权转为股票、信托份
额，计入其他非流动资
产科目；应收资金占用
款项通过大股东回填
股票形式收回
主要系预付天津空港
商 贸 股 权 款 1.86 亿
预付款项 37,752,029.61 0.06 240,209,572.57 0.41 -84.28 属于关注资产已通过
大股东回填股票形式
收回
主要系本期重整计划
执行将应收海航控股
600221 、 供 销 大 集
000564、海航集团 321
家等破产重整企业的
债权转为股票、信托份
其他应收款 3,982,732,135.21 6.51 9,649,851,183.37 16.62 -58.73
额，计入其他非流动资
产科目；应收资金占用
款项通过大股东回填
股票形式收回；收回南
海明珠项目剩余股权
款
主要系本期收回美兰
应收股利 6,207,307.75 0.01 28,632,392.51 0.05 -78.32
机场免税店股利
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海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
主要系本期科目重分
类，根据签署的股权转
让协议将本公司的联
持有待售资产 125,150,292.69 0.20 2,867,700.00 0.00 4,264.13 营单位海南
第一物流配送有限公
司从长期股权投资转
持有待售资产科目
主要系本期增加待抵
其他流动资产 840,856,219.76 1.37 580,642,632.00 1.00 44.81
扣进项税额
主要系本期科目重分
类 将 福 州 琅 岐 PPP
长期应收款 46,065,734.30 0.08 475,420,383.45 0.82 -90.31
项目应收款转到其他
非流动资产科目
主要系根据法院判决
处置海航创新 600555
其他权益工具 股票，以及根据供销大
51,200,000.00 0.08 954,999,748.74 1.65 -94.64
投资 集 000564 的《盈利补
偿协议》对供销大集进
行股票补偿
根据新租赁准则将承
使用权资产 697,362,440.28 1.14 0.00 100.00 租的资产记账科目调
整到使用权资产
主要系本期子公司海
岛临空与供销大集签
长期待摊费用 2,644,140.29 0.00 47,170,152.62 0.08 -94.39 署资产交易事项，处置
望海国际广场-3 至-1
层车库使用权
主要系本期调整资产
递延所得税资
876,602,409.52 1.43 1,289,460,761.54 2.22 -32.02 减值准备的递延所得
产
税资产
主要系本期重整计划
执行对应收海航控股
600221 、 供 销 大 集
其他非流动资 000564、海航集团 321
2,346,526,770.30 3.84 238,745,853.26 0.41 882.86
产 家等破产重整企业的
债权转为股票、信托份
额，计入其他非流动资
产科目
2、负债项目重大变动情况 单位：元
项目 2021 年 2020 年 重大变动说明
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海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
占总资 占总资
比重增
金额 产比例 金额 产比例
减（%）
（%） （%）
主要系本期重整计划执
行股票清偿部分重整单
短期借款 20,036,666.67 0.03 2,762,535,480.97 4.76 -99.27 位的借款以及金融债留
债部分调整为 10 年期
的长期借款
本期重整计划执行根据
应付账款 4,126,053,540.73 6.75 6,880,344,359.76 11.85 -40.03 法院裁定以股票清偿应
付款项
主要系计提子公司凤凰
应付职工薪
351,221,065.54 0.57 160,679,399.56 0.28 118.59 机场因历史遗留欠缴员
酬
工的社保
主要系本期重整计划执
其中：应付 行根据法院裁定以股票
130,215,724.24 0.21 3,281,876,679.33 5.65 -96.03
利息 清偿重整单位的应付利
息
本期重整计划执行股票
一年内到期 清偿部分重整单位的借
的非流动负 333,161,266.30 0.54 14,336,254,162.33 24.70 -97.68 款以及金融债留债部分
债 调整为 10 年期的长期
借款
本期重整计划执行股票
清偿部分重整单位的借
其他流动负
404,256,269.88 0.66 4,149,169,996.10 7.15 -90.26 款以及金融债留债部分
债
调整为 10 年期的长期
借款
本期重整计划执行重整
长期借款 19,975,699,470.35 32.66 1,714,625,020.55 2.95 1,065.02 单位的金融债留债调整
为 10 年期的长期借款
本期重整计划执行股票
清偿部分重整单位的债
应付债券 0.00 2,244,328,411.36 3.87 -100.00
券以及留债部分调整为
10 年期的长期借款
根据新租赁准则将租赁
租赁负债 566,336,352.23 0.93 0.00 100.00 业务记账科目调整到租
赁负债
主要系子公司天羽飞训
的融资租赁业务根据新
长期应付款 150,091,501.46 0.25 473,288,119.10 0.82 -68.29
租赁准则调整到租赁负
债科目
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主要系计提未决诉讼的
预计负债 7,988,120.18 0.01 3,127,527.08 0.01 155.41
相关费用
（二）经营成果分析
1、营业收入构成 单位：元
项目 2021 年 2020 年 同比变化（%）
主营业务 3,921,079,672.04 5,754,967,217.45 -31.87
其他业务 603,474,101.86 564,172,282.09 6.97
2、主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元
营业成本比
毛利率 毛利率比上年同期增
项目 营业收入 营业成本 上年同期增
（%） 减（%）
减（%）
机场业务分部 1,580,538,279.70 1,020,391,006.10 35.44 25.06 -3.65
地产业务分部 1,122,869,953.48 855,921,043.84 23.77 -70.46 -1.08
物业管理业务分
727,307,758.40 624,233,181.56 14.17 28.52 -1.14
部
免税及商业分部 490,363,680.45 51,438,006.64 89.51 162.83 -2.50
其他业务分部 603,474,101.87 391,595,086.88 35.11 153.96 -14.26
3、费用分析 单位：元
项目 2021 年 2020 年 同比增减（%）
销售费用 137,777,284.55 173,326,690.82 -20.51
管理费用 1,127,272,733.10 597,492,795.37 88.67
研发费用 6,473,988.49 -100.00
财务费用 273,491,895.74 2,712,262,699.82 -89.92
所得税费用 381,081,636.16 -440,858,348.37 186.44
（三）现金流量分析 单位：元
项目 2021 年 2020 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 5,113,407,590.53 11,882,607,448.08 -56.97
经营活动现金流出小计 4,690,867,596.61 11,215,452,104.49 -58.17
经营活动产生的现金流量净额 422,539,993.92 667,155,343.59 -36.67
投资活动现金流入小计 3,960,269,616.62 5,875,802,071.48 -32.60
投资活动现金流出小计 396,742,982.73 4,955,464,402.79 -91.99
投资活动产生的现金流量净额 3,563,526,633.89 920,337,668.69 287.20
筹资活动现金流入小计 7,266,560,000.00 811,942,090.10 794.96
筹资活动现金流出小计 2,437,413,387.28 4,261,438,579.87 -42.80
筹资活动产生的现金流量净额 4,829,146,612.72 -3,449,496,489.77 240.00
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现金及现金等价物净增加额 8,815,060,653.74 -1,862,275,193.97 573.35
三、2021年年度财务决算报告相关文件
公司2021年年度财务决算报告包括：
1、2021年12月31日合并资产负债表；
2、2021年合并利润表及合并所有者权益变动表；
3、2021年度合并现金流量表；
4、会计报表附注。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会
议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
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4．公司 2022 年度财务预算报告
海南机场设施股份有限公司
2022 年度财务预算报告
各位股东、股东代表：
根据公司2022年度经营计划，结合公司的经营能力，遵循我国现行的法律、
法规和企业会计准则，本着谨慎客观稳健的原则编制公司2022年度财务预算。
一、预算编制说明
根据海南机场战略发展目标、参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，
结合公司2022年度生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关
规定，对2022年主要财务指标进行了测算，编制了2022年度财务预算报告。
二、预算编制基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关
系无重大变化；
（四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
（五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2022年度主要预算指标
2022年营业收入预计为68亿元，与2021年相比预计同比增加50.29%。
四、确保预算完成的主要措施
（一）通过拓展各机场航班航线、提升机场宽体机比例、调整地面服务代理
及特种车辆收费标准、提升贵宾室服务水平、增加机场免税店经营面积等措施，
实现公司机场业务收入稳步提升；
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（二）加快存量房地产项目如海航豪庭南苑、海航豪庭北苑、互联网金融
大厦、国瑞大厦、海航国际广场等项目销售回款进度；提升持有型物业如海南
大厦、日月广场等项目出租率及出租面积，从而确保公司房地产业务收入实
现；
（三）以服务海南自贸港建设为核心，推进物业酒店服务业务转型升级、
协同发展，物业酒店服务业务将为自贸港提供高附加值物业服务和高品质住宿
服务支持，确保公司物业酒店服务收入实现。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会
议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
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5．公司 2021 年度利润分配预案
海南机场设施股份有限公司
公司 2021 年度利润分配预案
各位股东、股东代表：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表
归属于母公司股东的净利润为 463,289,691.71 元，公司 2021 年 12 月 31 日合并
报 表 未分 配利 润 为 -17,129,012,836.79 元 。母 公 司 2021 年年 初未 分 配利 润
300,339,163.05 元，本年实现净利润-24,327,148.80 元，母公司本年度实际可供股
东分配利润为 276,012,014.25 元。
《公司章程》第一百五十六条规定“（一）利润分配条件：公司未分配利润
为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的
需求；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
公司不存在可以不实施现金分红之情形。”及“（三）利润分配形式：公司可以
采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，利润分配中现金分红应当
优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润
分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计
未分配利润为正。”
鉴于公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但2021年12月
31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百五十六条第（三）点
中“利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报
表累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并
基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董
事会审慎研究讨论，公司2021年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，
为投资者提供更加稳定、长效的回报。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会
议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
27
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
海南机场设施股份有限公司
2022 年 5 月 19 日
28
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
6．公司 2021 年年度报告及摘要
海南机场设施股份有限公司
公司 2021 年年度报告及摘要
各位股东、股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——
年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号
——一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等规定和有
关要求，公司组织编写了2021年年度报告及年报摘要，具体内容详见公司于2022
年4月29日披露的2021年年度报告及摘要。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会
议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
海南机场设施股份有限公司
2022 年 5 月 19 日
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海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
7．关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案
海南机场设施股份有限公司
关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
一、日常关联交易的情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2022 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，会议审议
通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、
鲁晓明先生、冯勇先生、王敏先生已回避表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过了上述议案。
2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对日
常关联交易事项发表独立意见，认为：本次日常关联交易符合公司业务、行业特
点和经营需要，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，
不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，
关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委
员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会认为本次关联交易程序符合法律
法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的稳定健康发展，未发现损
害全体股东利益的情况。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将
放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）2021 年日常关联交易的预计和执行情况
公司 2021 年日常关联交易的预计和执行情况如下：
30
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
2021 年预 2021 年实际 预计金额与实
关联交易类
关联人 计金额 发生金额 际发生金额差
别
（万元） （万元） 异较大的原因
海南航空控股股份有限公司 9,910 9,116 不适用
广西北部湾航空有限责任公司 2,864 3,668 不适用
福州航空有限责任公司 2,734 1,880 不适用
金鹏航空股份有限公司 2,244 1,201 不适用
海南海航日月广场商业管理有
2,189 0 不适用
限公司
天津航空有限责任公司 2,082 1,386 不适用
易航科技股份有限公司 2,019 0 不适用
长安航空有限责任公司 1,966 1,437 不适用
海南美兰机场酒店投资有限公
1,493 262 不适用
司
桂林航空有限公司 1,379 903 不适用
海南海航国际酒店管理股份有
1,214 959 不适用
限公司
向关联人采
洋浦国兴工程建设有限公司 1,201 0 不适用
购商品、接
云南祥鹏航空有限责任公司 1,108 985 不适用
受劳务
西部航空有限责任公司 875 834 不适用
海航进出口有限公司 447 0 不适用
三亚凤凰泊兴停车管理合伙企
269 125 不适用
业（有限合伙）
海航航空技术有限公司 266 70 不适用
北京科航投资有限公司北京海
212 0 不适用
航大厦万豪酒店
中国新华航空集团有限公司 106 0 不适用
海航航空地面服务有限公司 69 0 不适用
天津市大通装饰工程有限公司 0 501 不适用
天津亿城山水房地产开发有限
0 351 不适用
公司
其他关联方 279 399 不适用
小计 34,926 24,075
海南航空控股股份有限公司 15,874 24,795 不适用
因破产重整原
宜昌三峡机场有限责任公司 14,925 0 因，EPC 业务
向关联人销 暂停
售商品、提 北京首都航空有限公司 11,287 16,689 不适用
供劳务 海南美兰国际空港股份有限公
8,100 4,972 不适用
司
西部航空有限责任公司 6,633 4,376 不适用
天津航空有限责任公司 5,806 12,618 不适用
31
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
2021 年预 2021 年实际 预计金额与实
关联交易类
关联人 计金额 发生金额 际发生金额差
别
（万元） （万元） 异较大的原因
长安航空有限责任公司 5,031 1,764 不适用
云南祥鹏航空有限责任公司 4,386 4,385 不适用
海南绿海热带森林博览园有限
2,665 1,251 不适用
公司
海口空港飞机维修工程有限公
2,076 12 不适用
司
海口美兰国际机场有限责任公
1,888 2,233 不适用
司
金鹏航空股份有限公司 1,868 3,250 不适用
中国新华航空集团有限公司 1,608 4,583 不适用
海航集团有限公司 1,307 2,456 不适用
尊捷（三亚）航空服务有限公
1,151 1,665 不适用
司
福州航空有限责任公司 1,086 2,145 不适用
广西北部湾航空有限责任公司 1,082 2,642 不适用
乌鲁木齐航空有限责任公司 1,004 1,498 不适用
海南财富海湾置业有限公司 724 160 不适用
大新华飞机维修服务有限公司 655 848 不适用
海南旅控会展开发有限公司 629 1,103 不适用
海南望海国际商业广场有限公
587 0 不适用
司
桂林航空有限公司 575 1,381 不适用
易航科技股份有限公司 526 567 不适用
海航航空技术有限公司 427 604 不适用
昆明扬子江置业有限公司 351 45 不适用
海南美兰国际机场货运有限责
344 338 不适用
任公司
海南海航日月广场商业管理有
286 0 不适用
限公司
海南航空控股股份有限公司新
268 0 不适用
疆分公司
宝鸡商场有限公司 259 265 不适用
三亚航空旅游职业学院 252 607 不适用
大新华航空有限公司 238 179 不适用
陕西长安海航之星宾馆有限公
209 421 不适用
司
三亚汉莎航空食品有限公司 205 237 不适用
海口博山农业有限公司 188 0 不适用
32
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
2021 年预 2021 年实际 预计金额与实
关联交易类
关联人 计金额 发生金额 际发生金额差
别
（万元） （万元） 异较大的原因
三亚海航欢乐天涯投资开发有
170 986 不适用
限公司
海南宝岛通科技股份有限公司 161 0 不适用
海航货运有限公司 148 201 不适用
三亚凤凰机场快捷酒店管理有
138 0 不适用
限公司
海免海口美兰机场免税店有限
126 93 不适用
公司
渤海人寿保险股份有限公司 115 0 不适用
其他关联方 3,279 6,981 不适用
小计 98,637 106,351
海南美莎酒店管理有限公司 3,998 2,093 不适用
海航集团有限公司 3,695 4,301 不适用
海南数据谷投资发展有限公司 3,181 1,099 不适用
海南供销大集酷铺商贸有限公
1,113 0 不适用
司
海南航空控股股份有限公司 919 1,288 不适用
海航航空旅游集团有限公司 736 658 不适用
北京首都航空有限公司 725 1,400 不适用
三亚凤凰泊兴停车管理合伙企
559 237 不适用
业（有限合伙）
海南望海国际商业广场有限公
539 0 不适用
司
海南海航商务服务有限公司 275 0 不适用
关联租赁 海航商业控股有限公司 275 1,787 不适用
(出租) 海航航空技术有限公司 271 247 不适用
海航货运有限公司 263 257 不适用
三亚凤凰机场快捷酒店管理有
231 169 不适用
限公司
海航投资控股有限公司 226 184 不适用
海南海航财务共享服务代理有
213 47 不适用
限公司
新华昊宇文化传媒（北京）股
188 90 不适用
份有限公司
海口信航小额贷款有限公司 141 0 不适用
海南海航中免免税品有限公司 135 0 不适用
全球精品（海口）免税城有限
0 306 不适用
公司
海航股权管理有限公司 0 512 不适用
33
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
2021 年预 2021 年实际 预计金额与实
关联交易类
关联人 计金额 发生金额 际发生金额差
别
（万元） （万元） 异较大的原因
本年新增凤凰
中免凤凰机场免税品有限公司 0 12,203 机场免税店及
配套出租业务
其他关联方 638 1,436 不适用
小计 18,321 28,311
海南航空控股股份有限公司 3,526 7,575 不适用
天津航空有限责任公司 1,117 2,129 不适用
海航航空集团有限公司 868 1,653 不适用
北京首都航空有限公司 817 1,555 不适用
关联租赁
中国新华航空集团有限公司 439 393 不适用
(承租)
三亚航空旅游职业学院 427 1,827 不适用
海口美兰国际机场有限责任公
196 0 不适用
司
小计 7,390 15,131
关联委托管 易航科技股份有限公司 4,254 0 不适用
理/出包 小计 4,254 0
关联受托管
不涉及 0 0
理/承包
其他日常关
不涉及 0 0 不适用
联交易
总计 163,528 173,868
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司 2022 年日常关联交易的预计情况如下：
截至 2022 年 3 月
本次预计 上年实际
关联交易 31 日与关联人累
关联人 金额（万 发生金额
类别 计已发生的交易
元） （万元）
金额（万元）
深圳市三鑫科技发展有限公司 92,900 73 0
海南航空控股股份有限公司 9,920 815 9,116
广西北部湾航空有限责任公司 3,601 386 3,668
向关联人
天津航空有限责任公司 2,472 314 1,386
采购商
福州航空有限责任公司 1,415 480 1,880
品、接受
金鹏航空股份有限公司 1,201 285 1,201
劳务
桂林航空有限公司 1,100 221 903
长安航空有限责任公司 1,051 111 1,437
西部航空有限责任公司 960 218 834
34
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
截至 2022 年 3 月
本次预计 上年实际
关联交易 31 日与关联人累
关联人 金额（万 发生金额
类别 计已发生的交易
元） （万元）
金额（万元）
云南祥鹏航空有限责任公司 951 205 985
海南海航国际酒店管理股份有
144 84 959
限公司
其他关联方 1,920 1,157 1,707
小计 117,635 4,348 24,075
海南航空控股股份有限公司 26,815 6,635 24,795
北京首都航空有限公司 16,080 2,768 16,689
天津航空有限责任公司 12,388 1,210 12,618
中国新华航空集团有限公司 5,000 0 4,583
海南美兰国际空港股份有限公
4,972 1,258 4,972
司
西部航空有限责任公司 3,870 1,061 4,376
云南祥鹏航空有限责任公司 3,865 690 4,385
长安航空有限责任公司 2,847 559 1,764
金鹏航空股份有限公司 2,756 546 3,250
广西北部湾航空有限责任公司 2,381 559 2,642
海航集团有限公司 2,242 289 2,456
海口美兰国际机场有限责任公
2,223 1,389 2,233
司
福州航空有限责任公司 1,850 436 2,145
向关联人 尊捷（三亚）航空服务有限公
1,358 785 1,665
销售商 司
品、提供 桂林航空有限公司 1,217 449 1,381
劳务 乌鲁木齐航空有限责任公司 982 314 1,498
三亚航空旅游职业学院 622 120 607
长春赛德购物中心有限公司 527 96 0
大新华飞机维修服务有限公司 474 118 848
海南旅控会展开发有限公司 430 254 1,103
陕西长安海航之星宾馆有限公
405 101 421
司
海航航空技术有限公司 385 90 604
海南美兰国际机场货运有限责
338 106 338
任公司
海南博鳌机场管理有限公司 294 68 0
易航科技股份有限公司 289 99 567
天津货运航空有限公司 261 44 0
三亚汉莎航空食品有限公司 189 46 237
大新华航空有限公司 150 51 179
海航航空集团有限公司 131 38 0
35
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
截至 2022 年 3 月
本次预计 上年实际
关联交易 31 日与关联人累
关联人 金额（万 发生金额
类别 计已发生的交易
元） （万元）
金额（万元）
海航货运有限公司 127 31 201
海南财富海湾置业有限公司 88 28 160
海南绿海热带森林博览园有限
18 3 1,251
公司
其他关联方 11,240 526 8,383
小计 106,815 20,768 106,351
中免凤凰机场免税品有限公司 33,748 3,611 12,203
全球精品（海口）免税城有限
20,432 5,108 306
公司
海航集团有限公司 3,140 809 4,301
北京首都航空有限公司 743 205 1,400
海航航空旅游集团有限公司 732 183 658
关联租赁 海南望海国际商业广场有限公
588 159 0
(出租) 司
海南航空控股股份有限公司 369 190 1,288
海航航空技术有限公司 257 64 247
海航投资控股有限公司 201 50 184
海航货运有限公司 66 66 257
其他关联方 2,366 1,687 7,468
小计 62,641 12,133 28,311
海南航空控股股份有限公司 8,377 1,594 7,575
三亚航空旅游职业学院 2,733 183 1,827
天津航空有限责任公司 2,629 532 2,129
关联租赁
海航航空集团有限公司 2,153 413 1,653
(承租)
北京首都航空有限公司 2,055 389 1,555
中国新华航空集团有限公司 374 94 393
小计 18,321 3,205 15,131
总计 305,413 40,454 173,868
36
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
二、关联方介绍和关联关系
法定代 注册资本
序号 关联方名称 企业类型 营业范围 住所
表人 （万元）
海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆
纸、医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；
公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地 海南省海口市国兴
海南省发展控 有限责任公司(国有 使用权租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；房 大道西路 9 号省政
1 周军平 1,358,367
股有限公司 控股) 地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非融资担保服务； 府办公区会展楼三
融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理 层
建设项目的咨询、策划、论证业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣
服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）。
一般经营项目是：建筑幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料的销售；各类幕墙、
门窗、光伏产品的技术研发、设计、销售；经营进出口业务（国家限定或禁止的除
深圳市南山区滨海
外）（依法须经审批的项目经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目
深圳市三鑫科 大道深圳市软件产
是：建筑工程总承包，房屋建筑工程，市政公用工程，机电安装工程，管道工程，
2 技发展有限公 有限责任公司 张桂先 14,286 业基地 5 栋 E 座
工程试验检测；建筑幕墙工程、建筑门窗工程、电力工程、建筑智能化及光电装饰
司 1001、1002、1101
工程、室内（外）装饰装修工程、钢结构工程的设计与施工；建筑幕墙、建筑门
室
窗、建筑材料、装饰材料的生产、加工；各类幕墙、门窗、光伏产品的生产、安
装；承包国外工程项目。
许可项目：免税商店商品销售；烟草制品零售；酒类经营；食品经营；海关监管货
物仓储服务（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其
全球精品（海 有限责任公司(非自 海南省海口市保税
LimGue 他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；药品零售（依法须经批准的
3 口）免税城有 然人投资或控股的 100,000 区联检大楼四楼
kBoon 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：日用百货销售；母婴用品
限公司 法人独资) A127-37 室
销售；市场营销策划；商业综合体管理服务；广告设计、代理；广告发布（非广播
电台、电视台、报刊出版单位）；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品零售；
37
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
法定代 注册资本
序号 关联方名称 企业类型 营业范围 住所
表人 （万元）
第二类医疗器械销售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售
需要许可的商品）；珠宝首饰批发；电子产品销售（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）。
许可项目：免税商店商品销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包
装食品）；食品经营；餐饮服务；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品进出
中免凤凰机场 口；出版物零售；酒类经营；烟草制品零售；药品零售（依法须经批准的项目，经 海南省三亚市天涯
4 免税品有限公 其他有限责任公司 刘斌 10,000 相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：日用百货销售；日用家电零售；日 区凤凰国际机场隔
司 用杂品销售；日用品销售；家用电器销售；餐饮管理；个人卫生用品销售；针纺织 离区内
品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用玻璃制品销售；箱包销售；
卫生洁具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务； 海口市美兰区国兴
海航集团有限
5 其他有限责任公司 陈峰 6,000,000 飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境 大道 7 号新海航大
公司
内劳务及商务服务中介代理。 厦 25 层
国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机 中国海南省海口市
海南航空控股 股份有限公司(中外
6 王英明 1,218,218 上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代 国兴大道 7 号海航
股份有限公司 合资、上市)
理服务(限人身意外险)。 大厦
国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务（公共航空运输企业经营许可证有效期
至 2018 年 06 月 24 日）；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）；航空 北京市顺义区后沙
北京首都航空
7 其他有限责任公司 王晓东 231,500 器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售工艺美术品、机械设备、化妆 峪镇吉祥工业区 5-1
有限公司
品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代 号
理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。
由天津始发(部分航班由北京始发)至国内部分城市的航空客货运输业务；与航空运
中国新华航空 有限责任公司（法 北京市顺义区天竺
8 陈明 438,665 输相关的服务业务；自有房地产经营；资产管理；航空器材、建筑材料、装饰材
集团有限公司 人独资） 镇府前一街 16 号
料、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设
38
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
法定代 注册资本
序号 关联方名称 企业类型 营业范围 住所
表人 （万元）
备、黑色金属的销售；广告设计、制作、代理、发布；设计和制作印刷品广告，利
用《新华航空》杂志发布国内外广告；进出口业务。
为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和其他附
件；为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机队技
海南省海口市南海
海航航空技术 术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培
9 其他有限责任公司 刘强 374,617 大道 168 号海口保
有限公司 训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服
税区东 103 室
务；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资
产管理。
国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿
天津自贸试验区
保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出
天津航空有限 （空港经济区）滨
10 有限责任公司 丁拥政 819,260 口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆
责任公司 海国际机场机场路
品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地
1196 号
面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁。
国内航空客货运输业务;航空公司间的代理业务;与航空运输业务有关的服务业务;航
空器维修;航空配餐业;旅游业;自有房地产经营;投资与投资管理;日用百货、五金交
陕西省西咸新区空
电、纺织品、电子产品。家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材
长安航空有限 港新城西安咸阳国
11 其他有限责任公司 丁欣 400,360 料、仪器仪表、机械设备的购销(均不含专营、专卖、专控商品);飞机及机械设备租
责任公司 际机场长安航空营
赁;技术服务;设计、制作、代理、发布广告;企业形象策划;展览展示服务;商务咨
运基地
询;机上免税品;机上商品零售业务;保险兼业代理服务;电子商务;酒店管理;自营和
代理各类商品和技术的进出口业务。
国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销 云南省昆明市西山
云南祥鹏航空
12 其他有限责任公司 蒲明 349,583 售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营；食品经营；预包装食 区前兴路西山万达
有限责任公司
品批发零售。 广场 8 幢 7 层
39
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
法定代 注册资本
序号 关联方名称 企业类型 营业范围 住所
表人 （万元）
许可项目：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输
业务；代理：货物运输保险（以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经
营），餐饮服务，住宿服务，食品销售，出版物零售，出版物互联网销售（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关
的服务业务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法
规限制的取得许可证后方可经营）；销售：电子产品（不含电子出版物）、工艺品
（文物、象牙及其制品除外）、化妆品；设计、制作、发布广告；意外伤害保险、
健康保险、传统人寿保险、保险兼业代理（以上保险类经营范围取得相关行政许可
西部航空有限 后，在许可范围内从事经营活动）；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订； 重庆市渝北区临港
13 有限责任公司 祝涛 149,179
责任公司 汽车租赁（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动；不得从事出租客运 大道 10 号
和道路客货运输经营）；食品经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营
活动）。，酒店管理，保健食品（预包装）销售，食品互联网销售（仅销售预包装
食品），婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，互联网销售（除销售需要许
可的商品），珠宝首饰零售，钟表销售，化妆品零售，日用品销售，日用百货销
售，家居用品销售，办公用品销售，文具用品零售，体育用品及器材零售，服装服
饰零售，鞋帽零售，箱包销售，针纺织品销售，个人卫生用品销售，卫生用品和一
次性使用医疗用品销售，塑料制品销售，玩具销售，家用电器销售，农副产品销
售，食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动。
大新华航空有 有限责任公司(中外 航空运输；航空维修和服务；机上供应品；与航空运输相关的延伸服务；机场的投 海南省海口市海秀
14 陈峰 597,668
限公司 合资) 资管理；候机楼服务和经营管理，酒店管理。 路 29 号
金鹏航空股份 其他股份有限公司 国内航空旅客运输业务，国内（含港澳台）、国际航空货邮运输业务，国内空运货 上海市长宁区虹桥
15 于文勇 502,500
有限公司 (非上市) 运销售及地面代理、地面配送，货物仓储（除危险品），货运、物流业务咨询及相 路 2550 号
40
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
法定代 注册资本
序号 关联方名称 企业类型 营业范围 住所
表人 （万元）
关业务，进出口业务，自有设备、自有航空器租赁，航空器及部件维修业务，食品
流通，餐饮服务，工艺礼品、家用电器、通讯设备、日用百货销售，设计、制作、
代理、发布广告，旅行社业务，与航空运输服务相关的服务业务。
国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空
器维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设 福建省福州市鼓楼
福州航空有限
16 其他有限责任公司 赵世军 200,000 计、制作、发布广告；旅客票务代理；国际货运代理；国内货运代理；旅游管理服 区五一北路 110 号
责任公司
务；旅游信息咨询；境内旅游和入境旅游；出境旅游（不含赴台旅游）；其他旅行 海鑫大厦 10 楼
社相关服务；汽车租赁；酒店管理（不含餐饮、住宿经营）；票务服务；食品、饮
料零售（仅限国境口岸）。
国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输
相关的服务业务；货物联运代理服务；客票销售服务；候机楼服务和经营；自有航
广西北部湾航 空器租赁与航空器维修；航空专业培训咨询；货物及技术进出口；航空旅游、国内 广西南宁市吴圩国
17 空有限责任公 其他有限责任公司 方伐 300,000 各类广告、飞行器零部件、日用百货经营；代理销售短期意外伤害保险、保险业务 际机场基地航空公
司 咨询服务；电子产品、工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品、纺织品、预包装食 司办公楼
品、非酒精饮料（以上两项凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的
为准）、茶叶零售。
国内航空客货运输业务（凭有效许可证经营）；旅行社业务；旅游观光信息咨询服
务；票务代理服务；酒店管理服务；旅游纪念品销售；道路客运经营；保险代理业
桂林市秀峰区翠竹
桂林航空有限 务（凭有效许可证经营）；食品经营（凭有效许可证经营）；销售航空旅游产品、
18 其他有限责任公司 胥昕 60,000 路 75 号鼎富大厦 B
公司 机械设备、化妆品、日用品、电子产品；国家允许经营的进出口业务；机械设备租
座 15-16 楼
赁及技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
41
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
法定代 注册资本
序号 关联方名称 企业类型 营业范围 住所
表人 （万元）
国内航空客货运输业务，从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货运输业务，侯机 新疆乌鲁木齐高新
楼服务和经营，航空公司间的代理业务，货物联运代理业务，客票销售业务，航空 技术产业开发区
乌鲁木齐航空
19 其他有限责任公司 全勇 300,000 专业培训咨询，航空地面服务，酒店管理服务及相关咨询服务，机械设备，电子产 （新市区）高新街
有限责任公司
品销售，工艺美术品销售，化妆品销售，货物与技术的进出口业务；电子设备租 258 号数码港大厦
赁；广告业务；生鲜食品零售。 15 层 1513 室
许可项目：公共航空运输；通用航空服务；民用航空器维修；民用机场运营；民用
航空器驾驶员培训；从事两国政府间航空运输协定或者有关协议规定的经营性业务
活动；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空油料储运及加注（含抽取）
服务；民用航空油料检测服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空维修人员
培训；进出口代理；技术进出口；货物进出口；旅游业务；餐饮服务；保税物流中
心经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
航空运输货物打包服务；航空运营支持服务；航空国际货物运输代理；国内货物运 海南省海口市美兰
海航航空集团
20 其他有限责任公司 王英明 2,705,263 输代理；航标器材及相关装置制造；航空运输设备销售；航空商务服务；民用航空 区国兴大道 7 号海
有限公司
材料销售；旅客票务代理；智能无人飞行器销售；采购代理服务；融资咨询服务； 航大厦 21 层
自有资金投资的资产管理服务；商务代理代办服务；酒店管理；物业管理；营利性
民办职业技能培训机构；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服
务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）；信息
系统集成服务；云计算装备技术服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
为国内外用户维护、维修、翻新飞机和其他组件；为国内外航空公司提供支持服 海南省海口市海口
大新华飞机维 有限责任公司（非
务，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；航 综合保税区海口空
21 修服务有限公 自然人投资或控股 谢世伟 28,000
空器部件的分包管理；维修开发；地面设施的设计、制造和修理；航空器材管理及 港综合保税区 1 号
司 的法人独资）
物流服务；航空器材的设计和制造。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相 大修定检机库
42
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法定代 注册资本
序号 关联方名称 企业类型 营业范围 住所
表人 （万元）
关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）
为国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务；出租候机楼内
的航空营业场所，商业和办公场所并提供综合服务；建设、经营机场航空及其辅助
房地产设施业务；货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运业务；在本机场范
围内为航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交电产品、电子产品及通讯设
海南美兰国际
股份有限公司(中外 备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售、车辆维修、食品流通及餐饮服 海口市美兰区美兰
22 空港股份有限 王宏 47,321
合资、未上市) 务，商业信息咨询及管理服务，场地租赁，会议会展服务，进出口贸易，办公用 机场综合楼
公司
品、装饰品、烟、酒、食品、水产品、保健品、文体用品、计算机软件、数码电子
产品、音像制品的销售，物业管理服务，设计、制作、发布、代理国内各类广告，
航空科技馆的经营，科技培训服务，票务代理服务，纪念品设计、制作及销售，游
乐场所经营，医疗服务。
海口美兰机场运行业务和规划发展管理；航空运输服务；航空销售代理；航空地面
海口美兰国际
运输服务代理；房地产投资；机场场地、设备的租赁；仓储服务；日用百货、五金 海口市美兰区美兰
23 机场有限责任 其他有限责任公司 杨小滨 413,711
工具、交电商业、服装、工艺品的销售（仅限分支机构经营），水电销售，车辆维 国际机场
公司
修，职业培训，劳务输出，提供住宿及餐饮服务。
投资信息咨询、投资管理(以上涉及金融、证券、保险、期货、信托、股权投资基金
海南数据谷投 有限责任公司(非自 海南省海口市美兰
及其他基金等设计前置许可的项目除外);财务信息咨询;税务信息咨询;企业管理咨
24 资发展有限公 然人投资或控股的 李翔基 2,000 区国兴大道 7 号新
询;企业策划;会议及会展服务;计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、
司 法人独资) 海航大厦 16 楼
技术培训、技术推广服务;出租商业用房;房地产经纪,物业服务,水电费代收。
计算机网络开发;软件、硬件的开发、生产、销售及安装;计算机通信业务、系统集 海南省海口市美兰
易航科技股份 其他股份有限公司 成及设备租赁;建筑智能化设计、施工;电子商务开发及运营业务;教育培训业务;信 区国兴大道 5 号海
25 董洪森 21,489
有限公司 (非上市) 息咨询和服务;IDC(数据中心)运营;行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的 南大厦 1#主楼 2301
信息服务业务(含因特网信息服务,不含电话信息服务);有偿提供信息服务(除新闻、 房
43
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法定代 注册资本
序号 关联方名称 企业类型 营业范围 住所
表人 （万元）
出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外)、电子公告(仅限科技知识和
休闲娱乐信息)。
国际、地区和国内货物运输代理业务（含航空、路运、海运及其它方式的用揽货、
有限责任公司（非 订舱、仓储、中转、装卸、集散、提货、集装箱拼装拆箱、货物包装、地面运输及 海口市国贸路 1 号
海航货运有限
26 自然人投资或控股 常海 10,000 派送、国际国内快递业务、短途运输服务和运输咨询业务）、第三方物流设计与实 景瑞大厦 A 座 1503
公司
的法人独资） 施、货运电子商务、计算机及技术开发，商品代购、代销、自销，农副产品的代 房
购、代销，培训咨询服务，代理报关业务，土特产品销售。
公务机专用候机楼服务;公务机及其旅客地面服务保障及代理业务;公务机航线维护
尊捷（三亚） 有限责任公司（非 业务;公务机备件支持业务;公务机机库业务;公务机清洁业务;公务机地面代理延伸
海南省三亚市凤凰
27 航空服务有限 自然人投资或控股 宋晨亮 1,000 服务,公务机飞行代理服务,公务飞机托管代理服务,飞行计划报批代理服务,报关代
路 590 号
公司 的法人独资） 理服务,航空器材销售,自有机械设备租赁,航空票务代理服务,飞行资料提取,自营和
代理货物货物及技术进出口,对外贸易,外委培训业务,广告代理,商品零售。
三亚凤凰机场 有限责任公司（非
住宿，饮食服务，文化娱乐服务（不含有奖电子游戏），工艺美术品（不含金银首 三亚市凤凰国际机
28 快捷酒店管理 自然人投资或控股 职胜利 100
饰），商品零售，美容美发。 场场区
有限公司 的法人独资）
组织文化艺术交流活动（不含演出）；文化信息咨询；设计、制作、代理、发布广
新华昊宇文化 北京市朝阳区酒仙
其他股份有限公司 告；会议服务；承办展览展示活动；电脑图文设计、制作；市场调查；经济贸易咨
29 传媒（北京） 张治 1,000 桥路甲 4 号 3 号楼
(非上市) 询；企业策划、设计；营销策划；公关策划；翻译服务；技术开发、技术转让、技
股份有限公司 2403
术咨询、技术服务。
餐饮服务，餐饮管理，食品生产，食品经营，食品经营（销售预包装食品），食品
经营（销售散装食品），饮料生产，食品互联网销售（销售预包装食品），食品进
三亚汉莎航空 有限责任公司(中外 海南省三亚市三亚
30 王渊 2,000 出口，食品互联网销售，外卖递送服务，厨具卫具及日用杂品批发，会议及展览服
食品有限公司 合资) 凤凰国际机场内
务，道路货物运输（不含危险货物），农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及
其他相关服务，水产品收购，食用农产品初加工，粮食加工食品生产，非食用植物
44
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法定代 注册资本
序号 关联方名称 企业类型 营业范围 住所
表人 （万元）
油加工，食品小作坊经营，保健食品生产，婴幼儿配方食品生产，乳制品生产，酒
制品生产，酒类经营，食用农产品批发，日用百货销售，农副产品销售，针纺织品
及原料销售，日用口罩（非医用）销售，消毒剂销售（不含危险化学品），卫生用
品和一次性使用医疗用品销售，特种劳动防护用品销售，免税商店商品销售，食用
农产品零售，新鲜水果零售，新鲜蔬菜零售，生鲜乳道路运输，城市配送运输服务
（不含危险货物），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），
低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），海关监管货物仓储服务（不含
危险化学品），保税仓库经营，鲜肉零售，鲜蛋零售，个人卫生用品销售，日用品
销售，厨具卫具及日用杂品零售，化妆品零售，针纺织品销售，水产品零售，航空
商务服务，互联网销售（除销售需要许可的商品）。
海关总署核准的免税进口商品和国产品、旅游纪念品、有税烟(限零售)、酒、日用
百货、纺织品、服装、皮具、香水、化妆品、土特产、家用电器、通讯器材、珠宝
海南省海口市美兰
海南海航中免 首饰、字画书报的批发与销售,农业种植,热带高效农业科技项目开发,农产品收购、
区国兴大道 11 号国
31 免税品有限公 其他有限责任公司 石迪 1,500 加工、包装、冷藏、销售,农业高新技术研发推广服务,农资销售,物流服务,仓储服
瑞大厦东塔 C 座
司 务(不含危险品),牲畜、水产养殖及产品加工、销售,观光农业项目投资及开发,农业
C1201 房
技术咨询及服务,计算机软件开发,网站开发、维护及技术咨询服务,代理、发布、制
作国内各类广告业务。
许可项目：免税商店商品销售；烟草专卖品批发；烟草制品零售；酒类经营；食品 海南省澄迈县老城
经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关 镇经济开发区南一
海免海口美兰
部门批准后方可开展经营活动）一般项目：日用百货销售；母婴用品销售；市场营 环路 69 号海口综合
32 机场免税店有 其他有限责任公司 赵远昭 5,000
销策划；商业综合体管理服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视 保税区跨境电商产
限公司
台、报刊出版单位）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 业园国际商务中心
目） 206-6
45
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
法定代 注册资本
序号 关联方名称 企业类型 营业范围 住所
表人 （万元）
国内国际航线旅客运输地面服务、国内国际航线货物运输地面服务、国内国际航线
飞机经停站坪服务、国内国际航线客货销售代理服务、车辆维修保养服务，设计制
作发布代理各类广告，无线通信服务，商品销售，餐饮服务，食品销售，清洁服 海口国家高新技术
海航航空地面 务，旅客车辆运输服务，宾馆酒店订房服务，道路运输服务，仓储服务（不含危险 产业开发区狮子岭
33 其他有限责任公司 刘建东 30,000
服务有限公司 化学品），会展服务（旅行社业务除外），航空地面技术培训，地服业务培训、咨 工业园办公楼 338
询，提供旅客接送、专人引导服务，其他与航空运输、旅行服务相关的业务,汽车租 号房
赁，豪华巴士运输服务，车辆上牌、办证、过户、二手车交易，会议接待用车（不
含旅行社业务），汽车销售及售后服务，为电动汽车提供充电服务。
天津自贸区（空港
普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；
经济区）空港国际
渤海人寿保险 万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；
34 股份有限公司 吕英博 1,300,000 物流区第二大街 1
股份有限公司 经中国保监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
号企业服务中心三
经营活动）。
层 308 房间
酒店管理；企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产开发
经营；企业管理；住宿服务；停车场服务；会议及展览服务；餐饮管理；旅游开发
项目策划咨询；物业服务评估；劳务服务（不含劳务派遣）；劳务派遣服务；软件
开发；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批
海南海航国际 发；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；餐饮服务；票务代 海口市美兰区国兴
其他股份有限公司
35 酒店管理股份 白海波 114,286 理服务；生活美容服务；商务秘书服务；打字复印；婚庆礼仪服务；办公服务；健 大道 7 号新海航大
（非上市）
有限公司 身休闲活动；洗烫服务；房屋拆迁服务；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；高危险性 厦 23 层
体育运动（游泳）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；市场营销策划；日用品批发；针纺织品及原料销售；家居用品销售；服装服
饰批发；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；水产品批发；酒类经营；音
响设备销售；消防器材销售；机械设备销售；家用电器销售；体育用品及器材批
46
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
法定代 注册资本
序号 关联方名称 企业类型 营业范围 住所
表人 （万元）
发；家具销售；卫生洁具销售；礼品花卉销售；建筑材料销售；五金产品批发；建
筑防水卷材产品销售；水泥制品销售；防腐材料销售；保温材料销售；塑料制品销
售；电动自行车销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品销
售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属链条及其他金属制品
销售；厨具卫具及日用杂品批发；办公用品销售；出版物零售（一般经营项目自主
经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）。
云南省昆明市西山
区环城西路与安康
昆明扬子江置 房地产开发及经营;酒店经营管理;国内贸易、物资供销(依法须经批准的项目,经相
36 其他有限责任公司 马宁春 60,000 路交口非常天地大
业有限公司 关部门批准后方可开展经营活动)。
厦 A 幢 10 层 A1116
室
海南绿海热带 有限责任公司（非 海口市群上路 58 号
热带生物技术研究、技术转让、技术咨询,投资信息咨询,企业管理,酒店及高尔夫球
37 森林博览园有 自然人投资或控股 李润江 200 省林业总公司综合
场的管理(酒店经营除外),旅游项目开发,农业林业综合开发。
限公司 的法人独资） 楼二层
房地产开发经营、会展中心筹建、开发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目 海南省海口市美兰
海南旅控会展
38 其他有限责任公司 杨承积 14,345 凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 区国兴大道 7 号新
开发有限公司
开展经营活动。） 海航大厦 15 层
房地产开发经营，物业管理，工业与民用建设项目的策划管理，建筑工程机械及器
材租赁服务，机械设备、电器设备、装饰材料、建筑材料、五金工具、交电商业、 海南省三亚市天涯
有限责任公司（非
海南财富海湾 化工原料（化学危险品除外）的销售，酒店管理咨询，外卖服务；住宿，餐饮服 区凤凰路三亚海阔
39 自然人投资或控股 王华彬 6,000
置业有限公司 务，咖啡厅，会议服务，商务办公，桑拿服务，健身康体服务，洗涤服务，网球、 天空学苑 1#楼一
的法人独资）
游泳池、棋牌馆，海滩浴场更衣及租借用品用具服务，服装、鲜花、干鲜水果、图 单元 1-3 层办公室
书、香烟、酒、食品、饮料、茶叶、预包装食品、乳制品零售，其它卫生服务。
47
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
法定代 注册资本
序号 关联方名称 企业类型 营业范围 住所
表人 （万元）
日用百货、针纺、服装、鞋帽、五金、交电、家电、日杂、皮革、玩具、灯具、家
长春赛德购物 具、金银饰品、工艺品、通讯器材、酒、蔬菜、果品、水产经销、柜台租赁、游艺 经济开发区仙台大
40 其他有限责任公司 朱清岩 10,500
中心有限公司 （不含电子游艺）、牌匾广告、市场管理、停车场物业管理、小吃，二手车销售 街 1228 号
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
各类工业与民用建设项目的策划、管理，房地产开发投资，物业管理（仅供办证使 海南省三亚市天涯
三亚海航欢乐 有限责任公司(非自
用），投资管理、信息咨询，建筑工程机械及器材租赁，机械设备、电器设备、建 区凤凰路三亚海阔
41 天涯投资开发 然人投资或控股的 汪叶胜 3,000
筑材料、装饰材料销售，种植业，养殖业（水产养殖要求办证方可经营），食品业 天空学苑 1#楼一
有限公司 法人独资)
投资开发。 单元 1-3 层办公室
国际、地区和国内航空货物运输销售代理业务；货物的收运、订舱、中转业务；美
海南美兰国际
兰机场进出港货物地面代理业务，进出口贸易、场地出租、设备租赁、物业管理服 美兰机场海航基地 6
42 机场货运有限 其他有限责任公司 邱国良 2,000
务、仓储、配载、搬运、装卸、集散、提货、集装箱拼装拆箱、行李分拣和航空货 号楼
责任公司
物的包装业务。
陕西长安海航 有限责任公司(非自
住宿；食堂（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；日用百货、服装、商 陕西省咸阳市渭城
43 之星宾馆有限 然人投资或控股的 侯占发 2,500
品、工艺美术品（金银饰品除外）的销售。 区北杜镇边方村
公司 法人独资)
民用航空器、航空器材、机械电子设备、车辆及零部件、医疗器械、电力设备、电
气设备、贵金属、金属及其制品、食品、酒类、饮料、茶叶、纺织品、服装、日用
品、文化体育用品及器材、工艺品、家具、家电、酒店用品、电子产品、五金交
电、文化印刷品、救生消防设备及用品、船舶物资、建筑材料及设备的批发、零 海南省海口市美兰
海航进出口有
44 其他有限责任公司 高峰 300,000 售、进出口及代理进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品除外）；粮食 区国兴大道 7 号海
限公司
收购、批发、零售；供应链管理服务;仓储及物流服务（除危险品）；橡胶、矿产 航大厦 20 层
品、化工产品（除化学危险品）、食用植物油、农产品的批发、零售、进出口及代
理进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品除外）；计算机软硬件及系统
的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训、维修保养、销售及安
48
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
法定代 注册资本
序号 关联方名称 企业类型 营业范围 住所
表人 （万元）
装，物业服务，采购招标代理业务，职业技能培训，企业管理咨询（投资管理与资
产管理除外），人力资源服务，会议及展览服务，快递服务，房屋租赁服务,机械设
备租赁及维护，建筑装饰及装修，废旧物资回收及销售。
北京科航投资
制售中餐（含冷荤凉菜）；销售酒、饮料；制售印度餐（含冷荤凉菜）；制售咖
有限公司北京 其他有限责任公司 北京市朝阳区霄云
45 董卫 不公开 啡、冷热饮；销售定型包装食品；制售西餐（含冷荤凉菜、裱花）；住宿；游泳
海航大厦万豪 分公司 路甲 26 号
馆；美容（非医疗美容）；销售日用品；会议服务；打字、复印服务；翻译服务。
酒店
机场营运；机场建设；国内、国际航线航空客货运输销售代理；航线维修；广告服
务；日用百货、工艺美术品（不含金银饰品）、服装、鞋帽销售；停车场、航空快
递服务；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服
宜昌三峡机场 务）；企业管理服务；建筑材料销售（不含木材）；票务代理（依法须经批准的项 宜昌市猇亭区（三
46 其他有限责任公司 苏海涛 32,510
有限责任公司 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下经营范围按许可证或批准文件核 峡机场）
定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营：中餐；公开发行的国
内版图书、报刊零售；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、散装食品、乳制品（不含
婴幼儿配方乳粉）零售。
酒店管理，住宿、餐饮、会议会展服务（不含旅行社业务），复印，打印，商务信
有限责任公司（非 息咨询，物业管理，劳务服务，票务代理，洗衣保洁服务，洗车及停车收费，提供 海口市美兰区国兴
海南美莎酒店
47 自然人投资或控股 林阳 408 健身房、儿童娱乐设施、棋牌、桌球、游泳池服务，美容美发，桑拿水疗，商场铺 大道 7 号新海航大
管理有限公司
的法人独资） 面出租，设备租赁，汽车租赁及销售，烟、酒类、预包装食品、工艺品及旅游纪念 厦 15 层
品、日用百货、服装的销售。
工程总承包；机械设备、五金产品、电子产品、医疗器材、家具、电器、布草、日
有限责任公司（非
洋浦国兴工程 用百货、工艺品、办公设备、建筑材料销售；招标代理；工程采购与销售；工程项 洋浦保税港区瀚洋
48 自然人投资或控股 王敏 105,000
建设有限公司 目管理与咨询，建筑工程；地基与基础工程；土石方工程；建筑设备租赁；室内外 路 D15-1-1
的法人独资）
装饰装修工程；图文制作；防水材料和涂料的施工，机场登机桥、航空地面设备、
49
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
法定代 注册资本
序号 关联方名称 企业类型 营业范围 住所
表人 （万元）
机场机电设备产品、机场专用设备及配件的销售；各类消防产品、汽车配件、通讯
设备、计算机软硬件的销售。
商务信息咨询，企业管理咨询，会议及展览服务，代订酒店、机票、景区门票，国
内旅游业务，入境旅游业务，出国（境）签证代理，翻译服务，职业技能培训，代
办公证、认证手续，信息技术开发、咨询服务，日用百货、电子产品、床上用品、
有限责任公司（非 海南省海口市美兰
海南海航商务 化妆品、玩具、工艺品、食品的销售及网上销售，人力资源开发管理，人力资源外
49 自然人投资或控股 张占荣 500 区国兴大道 7 号海
服务有限公司 包服务，劳务承包服务，职业介绍，代理招聘，就业指导及人才培训服务，教育培
的法人独资） 航大厦 16 层东区
训项目策划，人才测评，人事代理服务，留学信息咨询，商标代理服务，代订汽车
租赁，代订餐饮，商务服务代理，成人英语培训，平面设计，舆情监测,广告设计、
制作、代理，发布广告。
烟草制品零售；酒类经营；食品销售；保健食品（预包装）销售；食品经营（销售
散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
目：日用百货销售；针纺织品销售；办公用品销售；家具销售；五金产品零售；通
讯设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；
海南望海国际 有限责任公司（非
鞋帽零售；珠宝首饰零售；新鲜水果零售；体育用品及器材零售；软件销售；钟表 海口市海秀路望海
50 商业广场有限 自然人投资或控股 李忠义 200,000
销售；摩托车及零配件零售；自行车及零配件零售；金属材料销售；建筑装饰材料 商城
公司 的法人独资）
销售；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车新车销售；养生
保健服务（非医疗）；美发饰品销售；柜台、摊位出租；住房租赁；商业综合体管
理服务；物业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视
台、报刊出版单位）
日用百货、纺织品、办公用品、洗涤用品、家具、玩具、灯具、五金工具、五金交
海南海航日月 有限责任公司（非 海南省海口市琼山
电、家用电器、通讯器材、工艺品、服装、箱包、鞋帽、皮革用品、珠宝首饰(包括
51 广场商业管理 自然人投资或控股 林觉川 5,000 区国兴大道 8 号海
金银)、烟草制品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、各类食品饮料（包括糖、酒、水
有限公司 的法人独资） 航日月广场
果、农副食品、预包装食品、散装食品)、文体用品、音响用品、书刊、电子出版读
50
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
法定代 注册资本
序号 关联方名称 企业类型 营业范围 住所
表人 （万元）
物、计算机及其配件、钟表眼镜、汽车及其配件、摩托车及配件、电动自行车及其
配件、自行车及其配件、农机配件、一类医疗器械及非许可类二类医疗器械、金属
材料、装饰材料、化妆品、化工产品（不含危险品）、酒店用品、绿植、棋牌设备
的销售，餐饮服务、儿童乐园、咖啡吧、电子商务信息咨询、商铺出租、自有房屋
租赁、商场管理、物业服务、停车管理、汽车租赁，设计、制作、发布、代理国内
各类广告业务，文化创意服务、商品信息咨询服务、策划创意服务、信息技术咨询
服务、接受委托代售演出票、门票、家用电器安装维修服务、电影院及夜总会、理
疗、桑拿、美发、美容的经营，体育场地设施管理，体育用品制造，医药及医疗器
材专门零售，商业、饮食、服务专用设备制造，智能消费设备制造，超级市场零
售，室内娱乐活动，谷物种植，蔬菜、食用菌及园艺作物种植，牲畜饲养，农、
林、牧、渔专业及辅助性活动，水产品加工，健身休闲活动，水产养殖，电信、广
播电视和卫星传输服务，新能源技术推广服务，运输代理业，房地产中介服务。
有限责任公司（非 海南省海口市美兰
海航投资控股 项目投资及管理；投资顾问、经济信息咨询、财务信息咨询、投资咨询；股权投
52 自然人投资或控股 丁永忠 882,893 区国兴大道 7 号新
有限公司 资；受托资产管理；进出口贸易。
的法人独资） 海航大厦 22 楼
海南省海口市美兰
海口信航小额
53 其他有限责任公司 付裕 56,000 专营小额贷款业务。 区国兴大道 7 号新
贷款有限公司
海航大厦 17 层
城市公交、出租车、市政、小额支付等支付网络和系统经营，相关专用 IC 卡的制
作、发行、结算、服务和投资，计算机通信系统、地理信息系统及车载导航系统的
海南宝岛通科 海南省海口市美兰
其他股份有限公司 技术开发和相关技术服务，手机应用软件开发，数据通信应用技术服务，计算机集
54 技股份有限公 刘璐 5,000 区国兴大道 5 号海
(非上市) 成系统的开发，计算机系统软硬件开发、销售和设备租赁等服务，计算机软件、办
司 南大厦裙楼 4 楼
公自动化设备的销售，旅游项目的投资、开发，票务代理，市场营销策划，会议会
展服务（不含旅行社业务），景区开发管理，广告业的投资，设计、制作、代理、
51
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法定代 注册资本
序号 关联方名称 企业类型 营业范围 住所
表人 （万元）
发布国内各类广告，家用电器、日用百货的零售，农产品、土特产品、旅游商品的
批发及零售，旅游项目咨询，旅行项目服务，代订旅游景区、酒店、高尔夫、游
艇，车票、机票票务代理，互联网信息服务。
海南海航财务 代理记账、费用报账、报表出具（含会计报表与管理报表）、代理报税、增值税认 海南省海口市美兰
55 共享服务代理 其他有限责任公司 吴浩 5,000 证、电子发票管理、电子档案管理、对账管理、经济信息咨询、企业管理咨询（投 区国兴大道 7 号新
有限公司 资管理合资产管理除外）。 海航大厦 15 层
住宿服务；餐饮服务；美容服务；理发服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）一般项目：酒店管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；项目策划与公关服务；家用电器
安装服务；家具安装和维修服务；餐饮管理；外卖递送服务；物业管理；物业服务 海南省海口市美兰
海南美兰机场 有限责任公司(非自
评估；日用百货销售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制 区美兰国际机场国
56 酒店投资有限 然人投资或控股的 秦长根 500
品除外）；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；日用品销 内候机楼(T1)北侧
公司 法人独资)
售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产 西面楼体
品零售；机械零件、零部件销售；柜台、摊位出租；休闲娱乐用品设备出租；图书
出租；住房租赁；运输设备租赁服务；健身休闲活动；棋牌室服务；美甲服务（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三亚航空旅游 三亚市凤凰路 218
57 陈峰 21,500 高等专科
职业学院 号
设计、制作、代理、发布国内各类广告；黄金饰品、百货、纺织品、摩托车、普通
机械、电器设备、塑料制品、化工产品及原料（专控除外）、日用杂品（烟花爆竹
有限责任公司(非自
宝鸡商场有限 除外）、金属材料（专控除外）、五金交电、钻石、珠宝、建筑材料、板材、厨卫 陕西省宝鸡市渭滨
58 然人投资或控股的 张国光 39,084
公司 设备、装饰材料、汽车配件的销售、服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品（专 区经二路 114 号
法人独资)
控除外）、洗涤化妆用品、文化用品及器材；食用农产品、体育用品、润滑油、建
材管件、油漆、涂料、灯具、电料、五金、园艺盆景、花卉零售、农副产品、家
52
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
法定代 注册资本
序号 关联方名称 企业类型 营业范围 住所
表人 （万元）
具、装饰设计、通信产品、计算机、软件及辅助设备、照相器材、汽车、钢材、有
色金属、煤炭、化妆品及卫生用品；工艺品、美术品及收藏品；钟表、眼镜、第
一、二类医疗机械用品；邮购及电子销售；柜台租赁；摄影冲印服务；房屋租赁；
停车服务；食盐零售；充值卡的销售及服务；自营和代理各类商品和技术商务进出
口业务。（以下项目限分支机构经营）预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿
配方奶粉）；图书、报刊、电子出版物、音像制品；烟（限零售）；保健食品零
售；食品现场制售（米、面、熟食、糕点、肉制品及其他粮食加工品）。
有限责任公司(非自 农业综合开发，旅游项目咨询，房地产项目信息咨询，种植业（种苗除外），室内 海南省海口市美兰
海口博山农业
59 然人投资或控股的 邝文山 100 外装饰装修工程，酒店管理（酒店经营除外），五金交电、化工产品（专营除 区国兴大道 7 号新
有限公司
法人独资) 外）、建筑材料的销售，教育培训。 海航大厦 15 层
海南省海口市美兰
海口空港飞机
有限责任公司(国有 工业厂房、仓库及配套设施、设备的建设、租赁、销售与管理，航空器材及民用航 区国兴大道 5 号海
60 维修工程有限 吴钟标 50,000
控股) 空有关设备、特种车辆的销售、租赁。 南大厦 1 号主楼
公司
3810 房
机场投资、控股，机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务以及
相关项目的投资；国内外航空运输业务的技术合作、咨询、服务；货物仓储（危险
品除外）、包装、装卸、搬运业务；机场商业、临空产业的投资、管理；机场管理
咨询服务；国内航线客货运销售代理业务（危险品除外）；航空信息技术和咨询服
海南博鳌机场 琼海市博鳌镇滨海
61 其他有限责任公司 胡文泰 80,000 务；货物的包装、装卸、搬运业务；出租候机楼内的航空营业场所、商业和办公场
管理有限公司 路 88 号
所并提供综合服务；商业零售；对机场场地、设备的租赁；车辆及设备出租、修
理，停车场经营项目；旅客班车的运营项目；广告的设计、制作、发布和代理；广
告的经营项目；行李打包经营项目；机场贵宾有偿服务项目；饮品、预包装食品零
售，日用百货、五金工具、交电商业、服装销售、工艺品销售、水电销售。
53
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法定代 注册资本
序号 关联方名称 企业类型 营业范围 住所
表人 （万元）
谷物批发、种子销售、饲料批发、牲畜批发、农牧产品批发及零售、蜂蜜、蜂王
浆、蜂胶、蜂花粉、竹凉席销售、预包装食品销售、食品销售、果品及蔬菜销售、
非酒精饮料及茶叶批发、乳制品批发、散装食品销售、瓶（罐）装饮用水批发、直
饮水的销售、冷冻食品销售、纺织、服装及家庭用品批发、体育用品及器材批发、
图书批发、报刊批发、音像制品及电子出版物批发、饰品批发、文化用品批发、办
公用品批发、工艺品批发、纸制品销售、消毒剂销售、煤炭及制品批发、建材、装
饰材料批发、化肥批发、农药批发、农用薄膜销售、化工产品（化学危险品除外）
海南供销大集 有限责任公司(非自 批发、农业机械批发、汽车零配件批发、五金产品批发、电气设备批发、计算机销 海南省海口市国兴
62 酷铺商贸有限 然人投资或控股的 李文全 100,000 售、计算机软（硬）件销售、计算机辅助设备销售、通讯终端设备批发、广播设备 大道 7 号海航大厦
公司 法人独资) 及其配件批发、通信设备销售、手机批发、酒类批发、消防设备及器材的销售、收 17 层
购农副产品、土特产销售、超级市场经营、日用品零售、粮油零售、禽、蛋及水产
品零售、保健品销售、烟草制品零售、豆制品零售、食品添加剂零售、调味品零
售、农产品销售及配送，纺织、医疗器械零售、兽用药品销售、摩托车零配件销
售、家用电器及电子产品零售、家具及室内装饰材料零售、贵金属制品零售、钢材
零售、通用机械设备零售、机械配件零售、快递类服务、充值卡销售、售电业务、
餐饮服务、互联网信息服务、创业投资咨询业务、企业管理咨询服务、农业技术咨
询及交流服务。
旅游管理，酒店项目管理和投资，航空项目管理和投资，景区管理服务，商务信息
海口市美兰区国兴
海航航空旅游 咨询，企业营销策划，翻译服务，会议服务，市场信息咨询与调查，企业形象策
63 其他有限责任公司 包启发 6,265,000 大道 7 号新海航大
集团有限公司 划，投资咨询，财务信息咨询，设计、制作、代理发布国内各类广告业务，文化艺
厦 19 层
术交流活动策划。
有限责任公司（非 投资管理、企业管理、企业资产管理与咨询；投资财务顾问；股权投资、实业投 海口市美兰区国兴
海航股权管理
64 自然人投资或控股 杨彬 13,268 资；高尔夫球会的投资与管理；赛事组织与策划；市场销售策划；高尔夫球会管理 大道 7 号新海航大
有限公司
的法人独资） 咨询服务；品牌的加盟与输出；球场规划、设计、建造、施工和监理；种植业；养 厦 15 层
54
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
法定代 注册资本
序号 关联方名称 企业类型 营业范围 住所
表人 （万元）
殖业；进出口贸易；旅游信息咨询；旅游项目开发；互联网信息咨询；机票代理；
图书、首饰、食品、工艺品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化体育用品、家
用电器、电子产品、五金交电、家具、建筑材料的销售；文化艺术交流活动；营销
策划；企业管理咨询；会议会展服务；摄影扩印服务。
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海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
三、关联交易主要内容和定价政策
为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与公司及公司下属企业进行购销
商品、提供和接受劳务及租赁等日常关联交易。交易的定价政策及定价依据遵照
有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，并遵
循公平合理、平等互利的原则，不损害公司及非关联股东利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司
的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等
互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，
不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持
续经营能力造成影响及公司独立性造成影响，公司不会因此而对关联方产生重大
依赖。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会
议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
海南机场设施股份有限公司
2022 年 5 月 19 日
56
海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
8．关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案
海南机场设施股份有限公司
关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案
各位股东、股东代表：
为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东大会批准
2022 年公司融资授信为人民币 300 亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、
银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专
项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资
等非专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。
在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自 2021 年年度股东
大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
海南机场设施股份有限公司
2022 年 5 月 19 日
57
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9．关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
海南机场设施股份有限公司
关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
各位股东、股东代表：
一、情况概述
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年审计报告，海
南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 31 日合并报表未分配
利润为-17,129,012,836.79 元，实收股本为 11,425,309,602.00 元，未弥补亏损金额
超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司
未弥补亏损金额超过实收股份总额三分之一时，需提交股东大会审议。
二、亏损原因
1.报告期内营业收入为 45.25 亿元，较上年同期减少 28.40%；2021 年公司受
到新冠疫情及公司破产重整影响，房地产业务等营业收入下降。
2.报告期内公司受益于破产重整方案执行，2021 年公司财务费用大幅减少、
原关联方债权得以清偿实现投资收益、信用减值损失冲回等原因，2021 年实现归
属于母公司股东的净利润 4.63 亿元。
3.报告期内公司其他综合收益转留存收益（未分配利润）-90.84 亿元，主要
系根据相关重整计划，部分计入其他权益工具的关联股权投资权益已调整清零，
将其对应的其他权益工具投资在以前年度累计形成的其他综合收益转留存收益
（未分配利润）；及本期处置海航创新股份有限公司股票和履行供销大集集团股
份有限公司业绩承诺补偿导致其他权益工具投资减少，将其对应的以前年度累计
形成的其他综合收益转留存收益（未分配利润）。
4.报告期内公司其他综合收益转未分配利润-1.62 亿元，主要系本期处置供销
大集集团股份有限公司股票和海南银行股份有限公司股权，处置对价与账面价值
的差额导致。
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海南机场设施股份有限公司（600515）2021 年年度股东大会会议文件
5. 公司历年累计未弥补亏损金额较大，期初未分配利润-83.46 亿元，2021 年
公司其他综合收益转留存收益（未分配利润）-90.84 亿元，其他综合收益转未分
配利润-1.62 亿元，加上本期归属于母公司股东的净利润 4.63 亿元，2021 年 12
月 31 日合并报表未分配利润为-171.29 亿元。
综上所述，公司 2021 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-171.29 亿元，实
收股本为 114.25 亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
三、改进措施
针对公司亏损问题，公司拟采取如下措施：
（一）经营战略聚焦海南自贸港
2022 年是海南机场重整成功后踏入新征程、融入国资体系的关键之年，公司
将以“深耕海南、服务自贸港”为宗旨，积极履行国有企业责任担当，全力投身
于海南自贸港建设，充分发挥自身资源及核心能力，打造以机场为主业、免税商
业地产和物业酒店等业态协同发展的新格局，实现向高质量发展转型升级。
机场业务将致力于成为行业内领先的机场运营管理服务商，对标全球机场行
业发展的管理模式和标准，专注于机场建设咨询、安全运行能力提升、服务质量
管理、航空市场开发以及商业资源经营等领域，持续提升非航收入占比，打造
SKYTRAX 星级机场群。
免税商业将依托自贸港核心物业资源，充分发挥海口美兰机场、三亚凤凰机
场、海口日月广场“三个码头”优势，积极探索离岛免税和高端商业互补发展的
产业模式，助力打造自贸港国际消费中心；地产业态将结合“因地施策”加快业
务转型发展，聚焦机场等核心资源和临空生态圈，着力拓展商业地产和园区开发
业务。
物业管理将聚焦航空机场产业园、政企事业单位、住宅商业写字楼 3 大业态
以及餐饮服务、资产管理服务 2 大体系业务布局，倾力打造标杆项目和团膳行业
的知名服务品牌，致力成为优秀的城市综合服务运营商；酒店将以品牌化、智能
化、国际化为方向，持续提升员工服务水平，完善酒店配套设施，全面提升管理
服务品质，加强服务接待保障能力。
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（二）优化管理架构提质增效
自 2021 年 12 月 24 日完成引战交割之后，公司与海南控股双方高度重视业
务融合工作，于 2022 年 1 月初紧密组织了融合工作专题会，预计在 2022 年内完
成整体融合工作，双方将按照“党的领导、依法合规、稳字当头、高效实效”的
原则开展融合工作，打造专业化、市场化、现代化的高质量发展新型国企和机场
管理集团。
根据公司战略规划，现公司名称已变更为“海南机场设施股份有限公司”，
同时公司组织架构已于前期做了相应调整，新设机场运营管理部、机场安委办、
免税及商业管理部等部门。通过组织架构调整和人员结构优化，提高决策效率，
增加盈利空间。
（三）加强内部控制规范建设
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，尤其是财务管理有关的
内部控制，为公司经营提供更加有效的保障，行稳致远。
在公司重整时期，公司保持了管理层及核心管理团队稳定，确保了包括机场
在内的诸多业务安全运营，维持了日常生产经营稳定大局。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
海南机场设施股份有限公司
2022 年 5 月 19 日
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