证券代码：600517        证券简称：置信电气        公告编号：临 2019-065 号

         上海置信电气股份有限公司
       第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
于 2019 年 8 月 22 日发出会议通知，会议于 2019 年 8 月 29 日在上海市天山西路
588 号二楼会议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。会议由公司董事长宋云翔先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

   一、审议并通过了《2019 年半年度报告及摘要》（表决结果为 11 票同意，0 票
反对，0 票弃权）。

   二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票
反对，0 票弃权）。

   特此公告




                                           上海置信电气股份有限公司董事会
                                                          2019 年 8 月 29 日




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