证券代码：600518             证券简称：ST康美           编号：临2020-114
债券代码：122354             债券简称：15康美债
债券代码：143730             债券简称：18康美01
债券代码：143842             债券简称：18康美04
优先股代码：360006           优先股简称：康美优1



                     康美药业股份有限公司
 第八届董事会 2020 年度第十三次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2020 年度第十三
次临时会议于 2020 年 10 月 30 日以现场方式召开，会议通知已以书面形式向公司
各位董事发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、 审议通过了《关于选举周伟先生为公司第八届董事会副董事长的议案》
    表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药
业关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。
    二、 审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药
业关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。


    特此公告。


                                                    康美药业股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二○二○年十月三十一日
                                     1