证券代码：600518               证券简称：*ST 康美         编号：临 2021-
035
债券代码：122354              债券简称：15 康美债
债券代码：143730              债券简称：18 康美 01
债券代码：143842              债券简称：18 康美 04
优先股代码：360006            优先股简称：康美优 1

                     康美药业股份有限公司
      第八届监事会 2021 年度第一次临时会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  一、 监事会会议召开情况
      康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2021年度第一次
临时会议于2021年5月8日以通讯表决的方式召开，本次会议通知和会议材料已以
电话、电子邮件等方式向公司监事发出。本次会议由公司监事会主席柯璟先生主
持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的规定。
  二、 监事会会议审议情况
      经与会全体监事表决，会议审议通过以下议案：
      （一）审议通过《关于马兴田先生和许冬瑾女士变更关联方非经营性资金占
用偿还安排承诺的议案》
      表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
      具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美
药业关于关联方拟变更非经营性资金占用偿还安排承诺的公告》。
      本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
      （二）审议通过《关于关联方非经营性资金占用还款进度暨关联交易的议案》
      表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
      为保护上市公司及中小股东利益，确保收回公司关联方非经营性资金占用款，


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公司与相关方签署《股份转让及偿债协议》、《债务抵偿协议》和《债权债务冲抵
协议书》，债权债务冲抵后，公司应付金融机构债务减少8.23亿元，其他应付款
减少1.37亿元；另外，公司收到0.4亿元关联方资金占用代偿款，公司关联方资
金占用款累计减少10亿元。具体内容详见公司于2021年1月4日披露的《康美药业
关联方非经营性资金占用还款进度暨关联交易的公告》。
    公司将聘请评估机构对本次抵销的9.6亿元债务进行评估。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。


    特此公告。
                                                     康美药业股份有限公司
                                                             监事会
                                                     二〇二一年五月十一日




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