证券代码：600518              证券简称：*ST康美         编号：临2022-003
债券代码：122354             债券简称：15康美债
债券代码：143730             债券简称：18康美01
债券代码：143842             债券简称：18康美04
优先股代码：360006           优先股简称：康美优1



                     康美药业股份有限公司
 第八届董事会 2022 年度第一次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年度第一
次临时会议于 2022 年 1 月 7 日以现场方式召开，会议通知已以通讯方式、电话
方式向公司各位董事发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事
候选人的议案》
    公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按
程序进行了董事会换届选举工作。经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，提
名赖志坚先生、米琪先生、刘国伟先生、梁珺先生、杨威荣先生、方妙双女士为
公司第九届董事会非独立董事候选人。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于董事会、监事会换届选举的公告》
    表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
    二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候
选人的议案》


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    公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按
程序进行了董事会换届选举工作。公司董事会提名骆涛先生、赖小平先生、曾庆
女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于董事会、监事会换届选举的公告》
    表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
    三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于聘任证券事务代表的公告》。
    四、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美
药业关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                                   康美药业股份有限公司
                                                         董事会
                                                    二〇二二年一月八日




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