证券简称：贵州茅台           证券代码：600519          编号：临 2019－020


                     贵州茅台酒股份有限公司
             关于子公司向关联方销售产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、关联交易概述

    为借助中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司控股子公司和分公司

（以下简称茅台集团）在渠道和资源等方面的优势，2013 年至 2018 年，经

董事会、股东大会审议批准，本公司每年按不超过上年年末净资产金额 5％
的标准向茅台集团销售本公司产品。2019 年度，本公司遵循不超过 2018

年末净资产金额 5％的标准，继续向茅台集团销售本公司产品。

    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍

    根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》

等相关规定，茅台集团为本公司关联方，上述交易构成关联交易。

    （二）关联方主要情况

    公司名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

    住所：贵州省贵阳市云岩区外环东路东山巷 4 号

    注册资本：100 亿元人民币

    法定代表人：李保芳

    公司类型：有限责任公司（国有独资）

    主要办公地点：贵州省仁怀市茅台镇

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    主营业务：酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与

服务；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出

口贸易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教育、卫生；

生态农业。

    三、关联交易的主要内容

    （一）交易标的

    茅台酒及系列酒

    （二）交易的名称和类别

    销售产品、商品
    （三）交易内容

    本公司向茅台集团销售茅台酒及系列酒。

    （四）交易期限及金额

    2019 年度交易金额不超过本公司 2018 年末净资产金额的 5%（56 亿元）。

    （五）定价原则和依据

    销售价格与其他非关联经销商的购货价格相同或定价原则相同。
    （六）结算方式

    结算方式与其他非关联经销商的结算方式相同。

    四、交易目的及对本公司的影响

    本项交易将进一步拓宽本公司产品销售渠道，有利于本公司持续、稳

定、健康发展。

    五、关联交易审议程序

    （一）董事会审议情况

    公司第二届董事会 2019 年度第五次会议审议通过了《关于子公司向关

联方销售产品的议案》。由于涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，

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三名关联董事（李保芳、李静仁、王焱）回避了表决，由其余四名非关联

董事表决并获一致同意通过。

    （二）独立董事事前认可

    公司独立董事事前认可《关于子公司向关联方销售产品的议案》并同

意提交公司第二届董事会 2019 年度第五次会议审议。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事对《关于子公司向关联方销售产品的议案》发表独立意

见如下：

    公司向控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司控股子公司
和分公司销售产品，将有利于进一步拓宽公司产品销售渠道，有利于公司

持续、稳定、健康发展。

    公司董事会对该项议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股

票上市规则》及公司《章程》等规定，交易定价合理，未发现损害公司及

股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议该项议案时，关联董事回

避了表决，由全体非关联董事表决并一致同意。我们同意该项议案。
    （四）董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见

    同意《关于子公司向关联方销售产品的议案》，并同意将该议案提交公

司董事会审议。

    六、备查文件目录

    （一）公司第二届董事会 2019 年度第五次会议决议；

    （二）独立董事关于同意将有关议案提交公司第二届董事会 2019 年度

第五次会议审议的独立意见；

    （三）独立董事关于公司第二届董事会 2019 年度第五次会议有关议案

的独立意见；

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（四）公司第二届董事会审计委员会 2019 年度第四次会议决议。



特此公告




                           贵州茅台酒股份有限公司董事会

                                  2019 年 8 月 10 日




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