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公司公告

贵州茅台:第二届董事会2019年度第五次会议决议公告2019-08-10  

						证券简称:贵州茅台           证券代码:600519          编号:临 2019-019


                     贵州茅台酒股份有限公司
              第二届董事会 2019 年度第五次会议
                               决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    2019 年 7 月 29 日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司或本公司)

以派专人送达或传真的方式,向全体董事发出召开第二届董事会 2019 年度
第五次会议(以下简称会议)的通知。2019 年 8 月 8 日,会议以现场结合

通讯表决方式召开,现场会议地点在茅台镇公司多功能会议中心,应出席

会议的董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人,其中,亲自出席现场会议的 5
人,以通讯方式出席会议的 2 人(董事李静仁先生和独立董事许定波先生

因工作原因,以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长李保芳先生主持,

公司全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合

《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)《关于子公司向关联方销售产品的议案》(详见《关于子公司向

关联方销售产品的公告》,公告编号:临 2019-020)

    同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。

    会议同意,本公司向中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司控股子

公司和分公司销售茅台酒及系列酒。2019 年度,交易金额不超过本公司 2018

                                     1
年末净资产金额的 5%(56 亿元)。

    根据有关法律法规的规定,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司

为本公司关联方,上述交易构成关联交易。公司独立董事在会前同意将本

项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。审议本项议案时,三位关联

董事(李保芳、李静仁、王焱)回避表决。

    (二)《关于上海证券交易所监管工作函的回复》(详见《关于上海证

券交易所监管工作函的回复公告》,公告编号:临 2019-021)

    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。



    特此公告




                                       贵州茅台酒股份有限公司董事会

                                             2019 年 8 月 10 日




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