证券简称：贵州茅台          证券代码：600519            编号：临 2020－030



                     贵州茅台酒股份有限公司
              第三届董事会 2020 年度第二次会议
                               决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    2020 年 6 月 30 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专

人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2020 年度第二次

会议（以下简称会议）的通知。2020 年 7 月 27 日，会议以通讯表决方式召

开，应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《2020 年半年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所

网站 http://www.sse.com.cn）

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

    （二）《关于开展“中国茅台国之栋梁”希望工程圆梦行动公益助

学活动的议案》

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。


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    会议同意，公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司出资 1.05 亿元开

展 2020 年“中国茅台国之栋梁”希望工程圆梦行动公益助学活动。其中，

1 亿元用于公益助学捐赠，500 万元作为活动管理等经费。

    （三）《关于向贵州省孔学堂发展基金会捐款的议案》

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

    会议同意，公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司向贵州省孔学堂

发展基金会捐款 2,000 万元。

    （四）《关于支付虹桥国际经济论坛钻石会员年费的议案》

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

    会议同意，公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司支付虹桥国际经

济论坛钻石会员年费 200 万元。

    特此公告。




                                贵州茅台酒股份有限公司董事会

                                       2020 年 7 月 29 日




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