证券简称：贵州茅台          证券代码：600519            编号：临 2020－031



                     贵州茅台酒股份有限公司
              第三届董事会 2020 年度第三次会议
                               决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    2020 年 8 月 31 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专

人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2020 年度第三次

会议（以下简称会议）的通知。2020 年 9 月 15 日，会议以通讯表决方式召

开，应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于子公司〈章程〉修订的议案》

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

    会议同意，公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司进行《章程》

修订，修订内容包括经营范围、股东会的召开等。

    （二）《关于子公司开展固定收益类有价证券投资的议案》

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。


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    会议同意，公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司开展固定收益

类有价证券投资业务，投资总规模不超过其资本总额的 70%。

    特此公告。




                                    贵州茅台酒股份有限公司董事会

                                          2020 年 9 月 16 日




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