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公司公告

贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第三次会议决议公告2021-04-28  

                        证券简称:贵州茅台          证券代码:600519             编号:临 2021-008



                     贵州茅台酒股份有限公司
              第三届董事会 2021 年度第三次会议
                               决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    2021 年 3 月 25 日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)以派专
人送达或传真的方式,向全体董事发出召开第三届董事会 2021 年度第三次
会议(以下简称会议)的通知。2021 年 4 月 26 日,会议以通讯表决方式召
开,应出席会议的董事 6 人,实际出席会议的董事 6 人。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)《2021 年第一季度报告》(详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn)
    同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。
    (二)《关于会计政策变更的议案》(详见《关于会计政策变更的公告》,
公告编号:临 2021-010)
    同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。
    特此公告。
                                         贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 28 日

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