股票简称：华海药业          股票代码：600521           公告编号：临 2019-032 号


                     浙江华海药业股份有限公司

         第六届董事会第二十六次临时会议决议公告（通讯方式）

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十六次临时
会议于二零一九年五月八日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应
到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公
司董事长陈保华先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

    表决结果：同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票。

    会议决议：同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至自 2018 年
年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月为止。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发
行股票具体事宜有效期的议案》

    表决结果：同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票。

    会议决议：董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事项的有效期延长至自 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月
为止。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                                  浙江华海药业股份有限公司
                                                                         董事会
                                                          二零一九年五月九日