证券代码：600521        证券简称：华海药业       公告编号：2019-044 号


                   浙江华海药业股份有限公司
                关于 2018 年年度股东大会补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 21 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          600521       华海药业             2019/5/14



二、     补充事项涉及的具体内容和原因


    1、原股东大会通知中第 6 项议案《关于选举公司第七届董事会成员的议案》
项下有 9 个子议案，分别为《关于选举陈保华先生为公司第七届董事会董事的议
案》、《关于选举李宏先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举杜军先生
为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举单伟光先生为公司第七届董事会董
事的议案》、《关于选举祝永华先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举
苏严先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举王玉民先生为公司第七届
董事会独立董事的议案》、《关于选举曾苏先生为公司第七届董事会独立董事的议
案》、《关于选举辛金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；
    2、原股东大会通知中第 7 项议案《关于选举公司第七届监事会由股东代表
出任的监事的议案》项下有 2 个子议案，分别为《关于选举王虎根先生为公司第
七届监事会监事的议案》、《关于选举唐秀智女士为公司第七届监事会监事的议
案》。


三、     除了上述补充事项外，于 2019 年 5 月 11 日公告的原股东大会通知事项


    不变。



四、     补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间：2019 年 5 月 21 日 14 点 00 分
    召开地点：浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 21 日
                        至 2019 年 5 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。
       4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                                   投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2018 年度董事会工作报告                                    √
2       公司 2018 年度监事会工作报告                                    √
3       公司 2018 年度财务决算报告                                      √
4       公司 2018 年度利润分配方案                                      √
5       公司 2018 年度报告及其摘要                                      √
6.00    关于选举公司第七届董事会成员的议案                              √
6.01    关于选举陈保华先生为公司第七届董事会董事的议案                  √
6.02    关于选举李宏先生为公司第七届董事会董事的议案                    √
6.03    关于选举杜军先生为公司第七届董事会董事的议案                    √
6.04    关于选举单伟光先生为公司第七届董事会董事的议案                  √
6.05    关于选举祝永华先生为公司第七届董事会董事的议案                  √
6.06    关于选举苏严先生为公司第七届董事会董事的议案                    √
6.07    关于选举王玉民先生为公司第七届董事会独立董事的议案              √
6.08    关于选举曾苏先生为公司第七届董事会独立董事的议案                √
6.09    关于选举辛金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案              √
7.00    关于选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事的议案              √
7.01    关于选举王虎根先生为公司第七届监事会监事的议案                  √
7.02    关于选举唐秀智女士为公司第七届监事会监事的议案                  √
8       关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案                          √
9       关于为下属子公司提供担保的议案                                  √
10      关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案                  √
11      关于浙江华海药业股份有限公司注册发行超短期融资券的议案          √
12      关于修改公司章程部分条款的议案                                  √
13      关于修订<浙江华海药业股份有限公司关联交易制度>的议案            √
14      关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则>的议案          √
15      关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的        √
        议案
16      关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案                  √
17      关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票        √
        具体事宜有效期的议案
18      关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                          √

       特此公告。


                                              浙江华海药业股份有限公司董事会
                                                            2019 年 5 月 18 日
        附件 1：授权委托书


                                  授权委托书

        浙江华海药业股份有限公司：

              兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
        司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


        委托人持普通股数：


        委托人持优先股数：


        委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                                         同意      反对     弃权

1    公司 2018 年度董事会工作报告

2    公司 2018 年度监事会工作报告

3    公司 2018 年度财务决算报告

4    公司 2018 年度利润分配方案

5    公司 2018 年度报告及其摘要

6.00 关于选举公司第七届董事会成员的议案

6.01 关于选举陈保华先生为公司第七届董事会董事的议案

6.02 关于选举李宏先生为公司第七届董事会董事的议案

6.03 关于选举杜军先生为公司第七届董事会董事的议案

6.04 关于选举单伟光先生为公司第七届董事会董事的议案

6.05 关于选举祝永华先生为公司第七届董事会董事的议案

6.06 关于选举苏严先生为公司第七届董事会董事的议案

6.07 关于选举王玉民先生为公司第七届董事会独立董事的议案
6.08 关于选举曾苏先生为公司第七届董事会独立董事的议案

6.09 关于选举辛金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案

7.00 关于选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事的议案

7.01 关于选举王虎根先生为公司第七届监事会监事的议案

7.02 关于选举唐秀智女士为公司第七届监事会监事的议案

8    关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案

9    关于为下属子公司提供担保的议案

10   关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案

11   关于浙江华海药业股份有限公司注册发行超短期融资券的议案

12   关于修改公司章程部分条款的议案

13   关于修订<浙江华海药业股份有限公司关联交易制度>的议案

14   关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则>的议案

15   关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构
     的议案

16   关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

17   关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股
     票具体事宜有效期的议案

18   关于公司前次募集资金使用情况报告的议案



        委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


        委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                              委托日期：      年 月 日


        备注：


        委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
        对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
        决。