浙 江 华海药 业 股份有 限公司

                独立董事关于第七届董事会第十次 临时会议

                                相关事项的独立意见

     根据 《中华人 民共和 国公 司法 》、《上 市公 司证券 发行 管 理 办法 》、《关 于在 上

市公 司建 立 独 立 董事 制度 的指 导意见 》、《上海 证 券交 易所 股 票 上 市规 则 》、《上 市

公 司治理准 则 》 等 规 章制度 、规 范性 文件及 《公 司章程 》、《独 立 董事 工 作 制度 》
                                                              “    ”
等有 关 规 定 ,对 浙 江 华 海 药 业股 份 有 限公 司 (以 下简称 公 司 )的 第七 届董事

会第 十 次 临时会 议 相 关事 项 发表独 立 意见如 下   :




     一 、关 于进 一 步 明确 公 司公开 发行可转 换 公 司债 券 具体方 案 的独 立 意见

     公 司本 次 公开 发行 可转换 公 司债券 发行方案是基 于 公 司 2020年 第 一 次 临时

股 东大会 审议通 过 的 《关于提请股 东大会授权 董事会及 其授权 人 士全 权 办 理本 次

公开 发行 可转 换 公 司债券 具体事 宜 的议案 》的授权 ,在 法律法 规 、规 范性 文件 和

 《公 司章程 》允许 的范 围 内 ,按 照证券 监管部 门要求 ,结 合 公 司实 际情况及 市场

状况 ,对 公 司公开 发行 可转 换 公 司债券 发行方 案做 了进 一 步 明确 。本 次公开发行

可转 换 公 司债券 的发行方 案符合 《中华人 民共 和 国公 司法 、《中华人 民共和 国证

券法 》、《上 市公 司 证 券 发行 管理办法 》等法律法 规 、规 范性文件 和 公 司章程 的规

定 ,方 案合 理 、切 实可行 ,符 合 公 司和全体股 东 的利 益 ,不 存 在 损 害公 司及股 东

特 别是 中小股 东利 益 的情 形 。

     本 次董事会 会 议 的召集 、召 开和表 决程序 及方 式符 合有 关法 律 、法 规和 《公

司章程 》的规 定 。因此 ,我 们 同意本 次公开 发行 可转 换 公 司债 券 发行方案 的相 关

事项 。

     二 、关 于 公开 发行 可 转债 公 司 上 市 的独 立 意见

     公 司董事 会将 在本 次可转 换 公 司债券 发 行完成 之后 ,办 理本 次可转 换 公 司债

券在 上 海 证 券 交 易所 上 市 的相 关事 宜 。该事 项不存在损 害 中小股 东利 益 的情形 。

     因此 ,我 们 同意本 次 公开发行 可转换 公 司债券 上 市 的相 关事 项 。

     三 、关 于 员 工 持股 计 划修 订 的独 立 意见

     经 审 阅 《浙 江 华海 药 业股 份 有 限公 司 2015年 员 工 持股 计划 (草 案 )(四 次修

订版 )》 并 经 核 实 了解 ,我 们对 公 司本 次员 工 持股 计划 草 案修 订 发表 独 立 意见如
下   :




          (一 )公 司本 次 员 工 持股 计划 的 内容符合 《关 于上 市公 司实施 员 工 持股 计划
                                      ″               ″
试 点 的指 导 意见 》 (以 下简称        《指 导 意见 》 )等 相 关 法 律 、法 规 、规 章 、 规 范

性文件 的规 定     ;




          (二 )公 司本 次 员 工 持股 计划 的变 更不存 在有 关法律 法 规所禁 止 及 可 能损 害

公 司及 全体股 东利 益 的情 形    ;




          (三 )公 司实施 员 工 持股 计划及修 订 员 工 持股 计划参 与 公 司融 资方式有 利于

建 立 和完 善 劳动者 与所 有者 的利益共 享机 制 ,使 员 工 利 益 与 公 司长远 发展 更 紧密

地结合 ,有 利 于进 一 步完 善 公 司治理水平 ,提 高员 工 的凝 聚力和 公 司竞争 力 ,充

分调动 员 工 的积 极性和创造 性 ,实 现 公 司可持续发展 。

         我们 一 致 同意本 次员 工 持股 计划 的变 更 以及修 订后 的员 工 持股 计划草 案 、管

理细 则等相 关 内容 。




          (以 下无 正 文 )
 (本 页无正文,为     《浙江华海药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十
次临时会议相关事项的独立意见》的签字页     )




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 (本 页无正文 ,为 《浙江华海药业股份有限公司独立董 事关于第七届董事会第十

次临时会议相关事项 的独立意见》的签 字页 )



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    独 立 董事   :




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