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公司公告

华海药业:浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司日常关联交易的核查意见2021-04-26  

                                                  浙商证券股份有限公司
                   关于浙江华海药业股份有限公司
                         日常关联交易的核查意见


    浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“保荐机构”)作为浙江
华海药业股份有限公司(以下简称“华海药业”或“公司”)公开发行可转换公
司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规
的规定,对华海药业日常关联交易进行了审慎核查,发表如下意见:



一、日常关联交易基本情况


    (一)日常关联交易履行的审议程序
    2021 年 4 月 23 日,公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二
次会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》,关联董事杜军先生已回避表决。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。
根据《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定,上述交易金额在董事会权限
范围内,因此无须提交公司股东大会审议。
    (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                      单位:万元
                                                               上年(前次)实际
  关联交易类别            关联人        上年(前次)预计金额
                                                                   发生金额
 接受关联人提供    浙江美阳国际工程设
                                                       4,000            1,550.50
     的劳务            计有限公司
                  合计                                 4,000            1,550.50

    (三)本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                      单位:万元




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                                               本年年初至披
                                    占同类业                              占同类业
关联交易类                本次预               露日与关联人   上年实际
                关联人              务比例                                务比例
    别                    计金额               累计已发生的   发生金额
                                      (%)                               (%)
                                                 交易金额
             浙江美阳国
接受关联人
             际工程设计     4,000      100%          881.90    1,550.50      100%
提供的劳务
             有限公司
         合计               4,000      100%          881.90    1,550.50      100%



二、关联人基本情况及与上市公司的关联关系


    关联方:浙江美阳国际工程设计有限公司
    住所:浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 1 幢 1101 室
    公司类型:有限责任公司(中外合资)
    法定代表人:杜军
    注册资金:1,000 万元
    成立日期:1996 年 6 月 10 日
    经营范围:石油化工、化工、化肥、环保、医药、建筑、装饰的工程设计
及相关的技术咨询,工程总承包。
    公司副董事长杜军先生任浙江美阳国际工程设计有限公司董事长,故构成
关联关系。



三、关联交易的主要内容和定价政策


    公司及下属子公司与上述关联方发生的关联交易,属于日常经营行为,交易
价格原则上采用可比非受控价格法,由设计单位自行报价,由工程部门调研当前
设计行业市场价格,并以此为基准,结合项目类别、复杂程度、项目大小、设计
周期以及施工过程中配合服务程度等方面,通过多轮议价确认,不存在损害公司
和股东利益的情况。




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四、关联交易的目的和对上市公司的影响


    浙江美阳国际工程设计有限公司在国内医化工程设计领域具有较高的知名
度,其拥有建设部颁发的化工石化医药行业甲级(AW133013461)的设计资质证
书,中国工程咨询协会颁发的石化、化工、医药工程咨询甲级资信证书
(91330000609104029D-18ZYJ18),国家市场管理总局颁发的 A2 级压力容器设
计许可证及 GB 类+GC 类压力管道设计许可证等。
    在公司新建及改扩建项目的工程设计中,浙江美阳国际工程设计有限公司能
为公司提供专业的技术服务,从而使公司各相关项目的前期工作顺利开展。
    为了维护公司全体股东的利益,针对上述日常关联交易,交易双方将视公司
新建及改扩建项目的实施进程,签订有关项目的合同,以保证交易价格的公允、
合理。



五、保荐机构的核查意见


    经核查,保荐机构认为:公司日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审
议通过,独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和明确同意的独立意
见,公司关联董事就相关议案的表决进行了回避;公司本次关联交易事项为公司
开展日常经营活动所需,交易价格及交易方式符合市场规则,交易价格公允,未
损害上市公司和全体股东的利益,不会对公司独立性产生重大不利影响,上市公
司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。综上,保荐机构对公司 2021 年
度日常关联交易事项无异议。


    (以下无正文)




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   (本页无正文,为《浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司
日常关联交易的核查意见》之签章页)




   保荐代表人:______________            ______________
                   王一鸣                     罗   军




                                                    浙商证券股份有限公司


                                                          年   月     日




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