证券代码：600521            证券简称：华海药业    公告编号：临 2021-053 号
债券代码：110076            债券简称：华海转债



                    浙江华海药业股份有限公司
            第七届董事会第十三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十三次临时
会议于二零二一年六月十一日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会董
事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事

长李宏先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有
效。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议决议：2021 年 6 月 4 日公司披露了《浙江华海药业股份有限公司 2020

年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-052），本次利润分配以方案实施
前的公司总股本 1,454,609,474 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税），
共计派发现金红利 290,921,894.80 元。根据《上市公司股权激励管理办法》以
及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）
的相关规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公

司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，
应对限制性股票的首次授予价格进行相应的调整。
    据此，公司董事会同意 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格由 10.21
元/股调整为 10.01 元/股。
    董事李宏先生、杜军先生、祝永华先生、苏严先生作为本次限制性股票激

励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他 5 位非关联董事参与了表决。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日刊登在中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业
股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。


    特此公告。


                                       浙江华海药业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 11 日