股票简称：华海药业           股票代码：600521        公告编号：临 2021-104 号

债券简称：华海转债           债券代码：110076


                         浙江华海药业股份有限公司

       第七届董事会第十八次临时会议决议公告（通讯方式）

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十八次临时会议于二
零二一年十一月二十三日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事
九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先
生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并
通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》
    表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    会议决议：为满足下属子公司湖北赛奥生物制药有限公司（以下简称“湖北赛奥”）
业务发展需要，公司于 2021 年 8 月 26 日召开第七届董事会第十六次临时会议，同意子
公司湖北赛奥申请不超过 2.55 亿元的授信额度并以其自有资产提供抵押担保，具体融资
金额以实际发生额为准。
    现根据相关方要求，董事会同意公司对湖北赛奥上述授信额度提供信用担保，担保
期限至相关贷款偿还完毕为止。
    为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理
层转授权相关人士在上述授信额度（或融资额度）内全权办理相关手续，包括但不限于
签订协议、办理担保手续等相关事项，具体实施事宜无须另行提交公司董事会审议。本
次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于
为子公司提供担保的公告》。
    特此公告。
                                                 浙江华海药业股份有限公司董事会
                                                        二零二一年十一月二十三日

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