股票简称：华海药业         股票代码：600521          公告编号：临 2022-089 号

债券简称：华海转债         债券代码：110076


                     浙江华海药业股份有限公司

    第八届董事会第二次临时会议决议公告（通讯方式）

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二次临时会
议于二零二二年八月二十四日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议
应到会董事九人，实际到会董事八名，独立董事李昕先生因个人原因未能出席本
次会议，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会
议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过
了如下决议：

    一、审议通过了《关于不向下修正“华海转债”转股价格的议案》

    表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 网站上的《浙江华海
药业股份有限公司关于不向下修正“华海转债”转股价格的公告》。




    特此公告。
                                               浙江华海药业股份有限公司
                                                            董事会
                                                 二零二二年八月二十四日




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