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公司公告

华海药业:浙江华海药业股份有限公司第八届监事会第二次临时会议决议公告(通讯方式)2022-08-31  

                        股票代码:600521             股票简称:华海药业        公告编号:临 2022-093 号

债券代码:110076             债券简称:华海转债


                   浙江华海药业股份有限公司
    第八届监事会第二次临时会议决议公告(通讯方式)

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江华海药业股份有限公司(以下称“公司”)第八届监事会第二次临时会
议于二零二二年八月二十九日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监
事三人,实际到会监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎
根先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,
会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案:

    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

    表决情况:同意 3 票;       反对 0 票;       弃权 0 票。

    公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、 上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定和要求,对董事会编制的公司 2022 年半年度报告全文及摘要进行了
严格的审核。监事会认为:
    (1)公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定。
    (2)公司 2022 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营
管理和财务状况等事项。
    (3)公司监事会未发现参与 2022 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》

    表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业
                                      1
股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    三、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

    表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    四、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

    1、发行股票的种类和面值

    表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    2、发行方式与时间

    表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    3、发行对象及认购方式

    表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    4、发行数量

    表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    5、发行价格、定价基准日及定价原则

    表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    6、本次发行股份的限售期

    表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    7、上市地点

    表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    8、募集资金规模和用途

    表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    9、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

    表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

                                   2
    10、本次发行决议的有效期

    表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    五、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

    表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业
股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。

    六、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》

    表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业
股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

    七、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补
措施和相关主体承诺的议案》

    表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业
股份有限公司关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相
关主体承诺的公告》。

    八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》


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    表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业
股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》、《天健会计师事务所(特殊普通
合伙)关于浙江华海药业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    九、审议通过了《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案》

    表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业
股份有限公司关于公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》。




    特此公告。
                                               浙江华海药业股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                 二零二二年八月三十日




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