股票简称：华海药业          股票代码：600521         公告编号：临 2022-112 号

债券简称：华海转债          债券代码：110076


                     浙江华海药业股份有限公司

     第八届董事会第四次临时会议决议公告（通讯方式）

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于
二零二二年十月十九日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董
事九人，实际到会董事八名，独立董事李昕先生因个人原因未能出席本次会议，也
未委托其他董事代为表决，会议符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事
长李宏先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于下属子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司定向减资
的议案》

    表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    会议决议：结合公司及下属子公司整体业务发展规划，改进和完善公司生物医药
板块的整体布局，董事会同意公司控股子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司（以
下简称“华奥泰”）以定向减资的方式减少公司享有的华奥泰注册资本13,451.8210万
元（即减少股本13,451.8210万股），并以其所持有的浙江华海生物科技有限公司（以
下简称“华海生物”）100%的股权作为减资对价向公司支付。定向减资完成后，华奥
泰将不再持有华海生物的股权，公司将持有华海生物100%的股权。

    上述事项完成后，华奥泰股份总数将由 43,451.8210 万股减少为 30,000 万股，
注册资本将由 43,451.8210 万元减少为 30,000 万元；公司持有华奥泰的股份将由
38,951.8210 万股减少为 25,500 万股，持股比例由 89.64%减少至 85%。同时公司将
直接持有华海生物 100%的股权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。


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    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有
限公司关于控股子公司定向减资的公告》

    二、审议通过了《关于召开公司股东大会的议案》

    表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    会议决议：本次董事会对相关议案进行了审议和表决，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司将另行召开股东大会，审议《关于下属子公司上海华奥
泰生物药业股份有限公司定向减资的议案》，召开时间另行通知。




    特此公告。


                                                  浙江华海药业股份有限公司
                                                             董事会
                                                      二零二二年十月十九日




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